Court ruling № 53899003, 27.11.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/11279/15-к

Провадження №1-кс/751/2692/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 27 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії «Чернігівського регіонального управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 353586, 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Давидок І.В., погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014270000000315, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також з'ясовано, що службовими особами ПП «Лідер МСК» в жовтні-грудні 2014 році завдано збитки державі шляхом розкрадання державних коштів отриманих від В/Ч № 1471 Державної прикордонної служби України, внаслідок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будпродакшн» та ТОВ «Стайл Буд Трейд», які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 1 114 689,80 грн..

Службовими особами ПП «Лідер МСК» (код ЄДРПОУ 38038528) під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки №26009051403947, 26040051402673, 26007000185791, 26005051408258, відкриті у Філії «Чернігівського регіонального управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса:14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) ПАТ «КБ «Приватбанк» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даному рахунку, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків №26009051403947, 26040051402673, 26007000185791, 26005051408258, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у володінні Філії «Чернігівського регіонального управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса:14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) ПАТ «КБ «Приватбанк» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) і становлять банківську таємницю його клієнта ПП «Лідер МСК» (код ЄДРПОУ 38038528).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії «Чернігівського регіонального управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса:14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Гродзіцькому Віталію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Колеснику Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Баклажко Артему Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Луценку Ігорю Володимировичу та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні Філії «Чернігівського регіонального управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса:14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) ПАТ «КБ «Приватбанк» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- документів юридичної справи ПП «Лідер МСК» (код ЄДРПОУ 38038528), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26009051403947, 26040051402673, 26007000185791, 26005051408258, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26009051403947, 26040051402673, 26007000185791, 26005051408258 ПП «Лідер МСК» (код ЄДРПОУ 38038528), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26009051403947, 26040051402673, 26007000185791, 26005051408258 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка