Court ruling № 53876713, 29.09.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

29.09.2014

Справа № 642\8293\2014

Провадження №1кс\642\2356\2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський, за участю: секретаря Пэтрэнко Т.В.,слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ЄДРПОУ 38773146, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К. Маркса, 30, а саме копії юридичної справи, відомостей про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1-ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297) у період з 01.01.2012 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220010000018 від « 28» липня 2014 року, зареєстроване за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України за матеріалом, щодо зловживання довірою посадовими особами ТОВ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", які заподіяли майнову шкоду ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" на загальну суму 216 609 грн. 03.06.2013р. ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" згідно накладної № 33 від 03 липня 2013р. зняло зі зберігання і відвантажило на ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" масло ТП22с в кількості 19 169 кг. за ціною 11 300 грн. за тонну, угоду вів співробітник Харківського філіалу ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" ОСОБА_2. У перебігу п'яти місяців ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" не змогла отримати підписані від TOB "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" документи по даній операції. У грудні 2013р. з'ясовується, що ОСОБА_2 документи супроводжуючі дану угоду в бухгалтерію не надав. Коли бухгалтерія ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" відправила акт звірки, він не був підписаний, так як угода не була проведена бухгалтерією ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА". Коли були проведені переговори щодо даної ситуації з ОСОБА_2, з'ясувалося, що масло ТП22С в кількості 19.169 тонн було відвантажено на ТОВ "СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 24676297. м. Харків, вул. Мар'їнська, 20. ОСОБА_2 повідомив, що провести накладні виписані ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" на ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" він не може, тому що пройшов звітний період і запропонував відписати даний обсяг масла на ТОВ "СТАНДАРТ". Пішовши на поступки і погодившись на списання даного обсягу олії на ТОВ "СТАНДАРТ" ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" оформили накладну на повернення товару №1 від 19.12.2013р. між ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" і ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА". На теперішній час ТОВ «СТАНДАРТ» за поставлений товар з ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» не розрахувались, та мають заборгованість в розмірі 216 609 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» надано договір № 0212/КП від 02.12.2013р. купівлі-продажу укладений між ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «СТАНДАРТ». Предметом договору є продаж товару. Згідно із наданими відомостями ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_3 виконали умови цивільно-правового договору та їм не було сплачено за виконання вказаного договору грошові кошти у сумі 216 609,70 гривень, сплата за цивільно-правовим договором на ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» повинна здійснюватись або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавцем за цивільно-правовим договором, або шляхом видачі через касу підприємства по видатковому касовому ордеру.

З метою отримання завірених копій юридичної справи, відомості про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297) у період з моменту його реєстрації, як платника ПДВ до теперішнього часу, що послугували підставою для здійснення фінансово-господарської операції між ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297) та ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37145536), до Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області було направлено відповідний запит №30/6-5216 від 12.09.2014 року, згідно відповіді на який було відмовлено у наданні копій документів, посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно отримання копії юридичної справи, відомості про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1-ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), за період з 01.01.2012 по теперішній час, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які підлягають зясуванню за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30,

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ЄДРПОУ 38773146, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у Західній обєднаній Державній податковій інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ЄДРПОУ 38773146 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, стосовно ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ЄДРПОУ 38773146, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К. Маркса, 30, а саме копії юридичної справи, відомостей про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1-ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297) у період з 01.01.2012 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський