Court ruling № 53869326, 17.11.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/18112/15-к

1-кс/760/7130/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Чубарової К.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Чубарової К.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000269 від 20.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078), які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що знаходиться за адресою: м. Харків проспект Леніна, 60, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ про відкриття та використання рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078)при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТзОВ «Компанія Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991)за період з 01.01.2013 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий зазначив, що вилучення зазначених документів має важливе значення, оскільки вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32013110110000269 внесене до ЄРДР 20.06.2013 року, щодо вчинення службовими особами ТзОВ «Компанія Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Інтергал» використали схему направлену на ухилення від сплати податку на додану вартість заперіод 3-й квартал 2012 року- 4-й квартал 2013 року на загальну суму 6 532938,5 грн. при взаємовідносинах з ТОВ «Бізнес-Бенефіт»

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що знаходиться за адресою: м. Харків проспект Леніна, 60, знаходиться інформація про рух коштів по рахунку №2600630135470 , який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт»(код ЄДРПОУ 38022078).

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим було доведено суттєве значення документів, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078)при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТзОВ «Компанія Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення у ПАТ «Реал Банк» юридичних справ про відкриття та використання рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078); заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) за період з 01.01.2013 по теперішній час, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення, крім того, відсутній зв'язок між запитуваними документами з потребами досудового розслідування.

Слідчий просив надати доступ до вказаних документів за період з 01.01.2013 по теперішній час, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 рік.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Чубарової К.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000269 від 20.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Чубаровій Катерині Сергіївні на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078), які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що знаходиться за адресою: м. Харків проспект Леніна, 60, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку№2600630135470, який належить ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078)при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТзОВ «Компанія Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 рік в паперовому та електронному вигляді;

В задоволені іншої частиин клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова