Court ruling № 53869301, 18.11.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 1-кс/760/7160/15

Провадження №760/20388/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судового засідання Сажин К.В., слідчого Польщі О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000056 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 32015100110000056 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2015, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ «КЗБН «Росинка», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україна, а також по факту реєстрації, перереєстрації невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Стартбуд МТЛ» (код ЄДРПОУ 39342331), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563) за ч.2 ст. 205 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, а саме: фінансово-господарських документів ПрАТ «КЗБН «Росинка» по взаємовідносинам з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких розміщено електронні документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), печатки ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) та інші предмети і документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному жилому приміщенні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, відомості про підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так, в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку місця реєстрації директора ПрАТ «КЗБН «Росинка» ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1): АДРЕСА_1.

Разом з тим, матеріали клопотання містять дані з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно про право власності станом на 28.07.2014 року, інших відомостей щодо власників вказаного приміщення на час розгляду клопотання слідчій не надав, а тому проведення обшуку може порушити законні права та інтереси дійсного власника (власників) вказаної квартири, що є недопустимим, оскільки законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Проте, оскільки слідчий є самостійним у своїй професійній діяльності, він має всі передбачені законом можливості для отримання відповідної інформації при підготовці клопотання.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні відомості про особу, якій належить житло, або про особу, у фактичному володінні якої перебуває житло чи інше володіння, про обшук якого ставиться питання в поданому клопотанні.

Крім того, в матеріалах відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Згідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про право власність на житло, тобто відсутній достатній виклад обставин та наявність потреб досудового слідства, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення, підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С. про проведення обшуку місця реєстрації директора ПрАТ «КЗБН «Росинка» ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1): АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.