Court ruling № 53868035, 18.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43345/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора Устименко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодший радника юстиції Устименко О.І. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

18 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодший радника юстиції Устименко О.І. про арешт грошових коштів на банківських рахунках в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом та одразу після накладення арешту.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «КФЦ-Україна» (ЄДРПОУ 37569355), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779), ТОВ «Комфіцентр» (ЄДРПОУ 38489276) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Прокурор зазначає, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 20.10.2015 фінансові операції, пов'язані з перерахуванням коштів ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681) за кордон на користь компаній-нерезидентів, на загальну суму 10, 11 млн. дол. США (еквівалент 187,37 млн. грн.) є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) для своєї незаконної діяльності використовує рахунок № 2600110032201, ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) № 2600111164501, які відкрито у АТ «Артем-Банк» (МФО 300885).

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) № 2600110032201 та ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) № 2600111164501, які відкрито у АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), юридична адреса: м. Київ,

вул. Артема, буд. 103, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 12015000000000601.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук