Court ruling № 53833613, 26.11.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/13148/15-к

Провадження №1-кс/712/5299/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 26 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №3201525000000000122 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32015000000000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010 по 2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо ОСОБА_3 так і групою осіб, одними з яких був ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн.

Як зазначено у клопотанні, згідно декларацій поданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Слідчий вказав, що будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється батьком ОСОБА_5, повідомив, що його син проживає в Республіці Німеччина вже близько 1 року та повідомив, що контактів сина у нього не має.

В свою чергу відповідно до листа Державної прикордонної служби України №0.64-15799/0/15-15 від 13.10.2015 було встановлено, що ОСОБА_5 протягом останніх 5 років неодноразово перебував на території України.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 року по 16.11.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером: 096-393-06-68 - яким користується гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером 096-393-06-68.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали даного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 року по 16.11.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером 096-393-06-68 - яким користується ОСОБА_6, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити місцезнаходження ОСОБА_6

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: інформації щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період із 01.01.2015 року по 16.11.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером: 096-393-06-68 - яким користується ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник