Court ruling № 53830413, 26.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44379/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Дорошенка Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, які перебувають у службових осіб ПАТ «Страхове Товариство «Стройполіс» (код за ЄДРПОУ 25401697) щодо взаємовідносин з ПрАТ «СК «Контакт Страхування» (код за ЄДРПОУ 34645930), ТДВ «СК «Цитадель» (код за ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (код за ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ «Ліра Фінанс» (код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «СК «Євростандарт» (код за ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Сяйво» (код за ЄДРПОУ 32704920).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32015100060000220 внесені до ЄРДР 28.10.2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження призначено експертизу, для проведення якої необхідно вилучити у службових осіб ПАТ «Страхове Товариство «Стройполіс» (код за ЄДРПОУ 25401697) оригіналів документів по взаємовідносинам з ПАТ «Страхове Товариство «Стройполіс» (код за ЄДРПОУ 25401697) щодо взаємовідносин з ПрАТ «СК «Контакт Страхування» (код за ЄДРПОУ 34645930), ТДВ «СК «Цитадель» (код за ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (код за ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ «Ліра Фінанс» (код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «СК «Євростандарт» (код за ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Сяйво» (код за ЄДРПОУ 32704920).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенку Д.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського і податкового обліків (з можливістю їх вилучення), у службових осіб ПАТ «Страхове Товариство «Стройполіс» (код за ЄДРПОУ 25401697) по взаємовідносинам з ПрАТ «СК «Контакт Страхування» (код за ЄДРПОУ 34645930), ТДВ «СК «Цитадель» (код за ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (код за ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ «Ліра Фінанс» (код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «СК «Євростандарт» (код за ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Сяйво» (код за ЄДРПОУ 32704920), а саме: договорів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі ТМЦ (робіт чи послуг), актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро - транспортних накладних, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами, оборотно-сальдових відомостей, виписок по рахункам та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ПАТ «Страхове Товариство «Стройполіс» (код за ЄДРПОУ 25401697) з ПрАТ «СК «Контакт Страхування» (код за ЄДРПОУ 34645930), ТДВ «СК «Цитадель» (код за ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (код за ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ «Ліра Фінанс» (код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «СК «Євростандарт» (код за ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Сяйво» (код за ЄДРПОУ 32704920).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44379/15-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Дорошенку Д.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик