Court ruling № 53830351, 19.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42656/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Гончарука І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончарука І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончарука І.В., погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000193, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами зловживання владою та службовим становищем колишнім Головою Державної податкової служби України ОСОБА_2, та іншими посадовими особами Міністерства доходів і зборів України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364?, ч. 3 ст. 368?, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_2 за участю посадових осіб Голова Державної податкової служби України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ», а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» та ТОВ «Ексімтех» з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

Так, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням понад 50 підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ «Ексімтех», ТОВ «Мегатерий» та ТОВ «Газіновація» через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. грн.

В ході досудового розсідування було отримано тимчасовий доступ до роздруківкм телефонних з'єднань наданого ОСОБА_3 номеру мобільного телефону НОМЕР_1. Аналізом телефонних з'єднань встановлено, що вказаний номер мобільного телефону до лютого 2015 року використовував ОСОБА_4. Станом на даний час вказаний номер мобільного телефону не використовується.

Також, в ході досудового розслідування встановлено номер мобільного телефону дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 Аналізом роздруківки телефонних з'єднань вказаного номеру мобільного телефону, встановлені телефонні з'єднання з номером мобільного телефону НОМЕР_2, які за своєю тривалістю, періодичність та часом здійснення дають підстави вважати, що вказаний номер мобільного телефону на даний час використовується саме ОСОБА_4

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончаруку І.В., на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, 03113 та містять інформацію про з'єднання абонента мобільного зв'язку «Київстар» із номером НОМЕР_2 у період з 01.01.2013 по фактичну дату виконання ухвали суду, що відбувались в межах дії базових станцій оператора мобільного зв'язку «Київстар», а саме: інформацію про IMEI мобільних телефонів, прізвища, імена, по батькові та інші відомості про абонентів (за наявності таких відомостей), між якими відбувався сеанс зв'язку, тип з'єднання (вхідні, вихідні з'єднання), дата, час і тривалість таких з'єднань, з'єднання нульової тривалості, маршрут передавання даних, азимут та адреси базових станцій, що забезпечували з'єднання між вказаними абонентами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/42656/15-к

Прим.2 - наданий слідчому Гончаруку І.В.

Копія: ПрАТ «Київстар»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.11.2015 р.