Court ruling № 53800925, 23.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/13703/15-к

н/п 1-кс/668/5945/15

УХВАЛА

23.11.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах кримінального провадження №32015230000000152 від 28.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), щодо його клієнта - ТОВ «Фірма Агрохімпродукт, ЛТД» (код ЄДРПОУ 33589802).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000152 від 28.10.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Фірма Агрохімпродукт, ЛТД» (код ЄДРПОУ 33589802) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), щодо його клієнта - ТОВ «Фірма Агрохімпродукт, ЛТД» (код ЄДРПОУ 33589802), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26101620534334, № 26009619951116 (валюта: 980 Гривня), №26002619951113 (валюта: 643 Росiйський рубль), № 26000619951115 (валюта: 978 ЄВРО), № 26001619951114 (валюта: 840 ДОЛАР США) в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), які належать ТОВ «Фірма Агрохімпродукт, ЛТД» (код ЄДРПОУ 33589802), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2105р. по 15.11.2015р.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2