Court ruling № 53790174, 23.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43437/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження прокурора Цаплапа Я.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевського О.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевського О.А., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Цаплапом Я.П. про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю щодо використання розрахункових рахунків №№ 26005001006461 (долар США), 26005001006461 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555, код ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2012-2014 роках здійснювалось розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром з використанням ТОВ "Спецконсалт", ПП "ТК "Асторія", ПП "Сіті-М Торг", ПП "Ексида", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_3 за участі ОСОБА_4, ОСОБА_5Л, ОСОБА_6 та інших, та ТОВ "Сеолан", ПП "Метдізайн", ТОВ "МДД-Х", ПП "Буд-Ліс-Сервіс", ТОВ "Митбуд Люкс", ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «СП «Агросфера М», ТОВ «Промтех-Трейд», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «ФК «Сінтезх», ТОВ «Дірект Трейд», які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_7 за участі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось.

Згідно інформації ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2015 № 10411/9/26-15-07- 1714, ПОГ «Брендоборонмаркет» (код ЄДРПОУ 38103785) має розрахункові рахунки №№ 26005001006461 (долар США), 26005001006461 (українська гривня), відкриті 26.02.2014 в у ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555, код ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках №№ 26005001006461 (долар США), 26005001006461 (українська гривня), які відкриті 26.02.2014 в у ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555, код ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки ні слідчим в клопотанні, ані прокурором в судовому засіданні не доведена необхідність вилучення докуменівт в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи .Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевському Олександру Анатолійовичу та прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Цаплапу Ярославу Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання розрахункових рахунків №№ 26005001006461 (долар США), 26005001006461 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555, код ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36), за період з 26.02.2014 по 23.11.2015р., а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період із 26.02.2014р. по 23.11.2015р. із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття вказаного рахунку; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43437/15-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Цаплапу Я.П.

Слідчий суддя: С.І. Смик