Court ruling № 53789907, 16.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21948/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Горовій Т.Г.,

за участю адвоката Панкулич В.І.,

представника заявника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «ТМСОФТ про скасування арешту, накладного на грошові кошти,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «науково-впроваджувальна фірма «ТМСОФТ» звернулося до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просило скасувати арешт на грошові кошти, що належать вказаному Товариству /Код ЄРДПОУ 25411856/ на банківських рахунках 2604326138, 26009172681, 26008172682, 26007172683, 26000172679, 260443869 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 300335/ та зупинення видаткових операцій по даному рахунку, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2015 року. Керівник ТОВ посилався на таке: задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з того, що кошти є знаряддям кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та були набуті ТОВ в результаті його вчинення. Але в ухвалі не наведено жодних обставин, які дають підстави так вважати. Крім того, слідчим не надано будь-яких доказів слідчому судді вважати, що на рахунки даного підприємства безпідставно перераховувались кошти з підприємств реального сектора економіки, які в подальшому обготівковувались через рахунки фізичних осіб-підприємців та викрадались. Товариство створено і здійснює свою статутну діяльність з 1998 року, тобто понад 17 років. Його засновниками є не підставні особи, а громадяни України, один з засновників з 28 лютого 1999 року по 23 січня 2013 року був генеральним директором товариства. Основною діяльністю ТОВ НВФ «ТМСОФТ» є розробка, впровадження та обслуговування програмного забезпечення до комп'ютерів. Клієнтами товариства є тисячі фізичних та юридичних осіб. Для забезпечення статутної діяльності у штаті товариства у період 2013-2015 років перебувало і перебуває від 55 до 65 працівників /без врахування сумісників/, за яких сплачуються внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. На балансі підприємства станом на 31 грудня 2013 року знаходилось основних засобів 1138000 гривень, а станом на 31 грудня 2014 року на суму 991000 гривень. У 2013 році сплатило до бюджету 2830214 гривень податку на додану вартість та 441467 гривень податку на прибуток. У 2014 році товариство сплатило до бюджету 2029667 гривень податку на додану вартість та 212567 гривень податку на прибуток. Підприємство не здійснює безтоварних операцій. Посилання слідчого на ознаки фіктивності чи «транзитності» товариства є безпідставними. На підтвердження наведених обставин товариство надало копії статутних /реєстраційних / документів, документів бухгалтерського та податкового обліку згідно з додатком.

У судовому засіданні представник товариства ОСОБА_2 та адвокат Панкулич В.І. підтримали вимоги клопотання.

Слідчий Трембач А.О. до судового засідання не з,явився, просив розглядати клопотання без його участі, надав листа, в якому просив вирішити питання щодо скасування арешту на грошові кошти товариства на розсуд слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

На час розгляду клопотання, досудовим слідством не встановлена причетність ТОВ НВФ «ТМСОФТ» до злочинних дій, які являються об,єктом кваліфікації у кримінальному провадженні номер 22015101110000056.

Під час розгляду справи встановлено, що в результаті накладеного арешту ТОВ НВФ «ТМСОФТ» не має можливості повноцінно здійснювати свою господарську діяльність.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження номер 22015101110000056 у вигляді арешту банківського рахунку заявника.

На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ НВФ «ТМСОФТ» у порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, що належать вказаному Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-впроваджувальна фірма «ТМСОФТ» /Код ЄРДПОУ 25411856/ на банківських рахунках 2604326138, 26009172681, 26008172682, 26007172683, 26000172679, 260443869 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 300335/, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя