Court ruling № 53786982, 26.11.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/19645/15-к

Провадження № 1-кс/638/3038/15

26.11.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шептуха В.М.

з участю прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000792від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною2 статті364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить зобовязати ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до 12.11.2015 року по рахункам №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії; інформації про використання рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 12.11.2015 року, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Дзержинським відділом поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220000000792 від 22.09.2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за заявою Голови Харківської обласної громадської правозахисної організації «Опора Слобожанщини» ОСОБА_2 щодо зловживання службовим становищем лікарями КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня», що розташована за адресою: м. Харків, пр-т. Правди 13, чим завдана шкода громадянам на суму більше 300000 грн.

Зі змісту заяви ОСОБА_2 вбачається, що лікарі травматологічного відділення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вступивши до злочинної змови з посадовими особами лікарні через фіктивних підприємців організували шахрайську схему отримання грошових коштів, а саме використовують банківський рахунок ФОП «Самсон Володимира Васильовича», іпн НОМЕР_1, який надають хворим, щоб останні робили передплати в сумі 12500 за одноразові хірургічні набори для проведення операції на суглобах. В подальшому при проведенні відповідних операцій хворим, лікарі не закуповують нові набори, а використовують єдиний набір вже на протязі одного року та в подальшому, грошові кошти з карткового рахунку ФОП «ОСОБА_5 В.» перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_4, яка використовуючи Інтернет систему «Приват 24» перераховує гроші іншим учасникам злочинної групи.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що лікарі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою особистого збагачення, надають хворим реквізити банківських рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ФОП «Ткачовою Оленою Василівною» іпн. НОМЕР_2 та в подальшому, замість покупки обладнання розподіляють отримані кошти між собою.

У вересні 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами наступних пацієнтів КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня»: ОСОБА_6 1987 р. н., Лаа Джарджис 1991 р. н., ОСОБА_7, ОСОБА_8 1953 р. н., ОСОБА_9 1987 р. н., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 1972 р. н., ОСОБА_14 1986 р. н.

З метою всебічного, повного обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455, що відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» на ФОП «Ткачову Олену Василівну» іпн НОМЕР_2.

В судовому засіданні прокурор Слюсар І.М. підтримав клопотання, просив його задовольнити у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене прокурорм клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000792від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною2 статті364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до 12.11.2015 року по рахункам №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії; інформації про використання рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 12.11.2015 року, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків №26008052336828, №4323355301469797, №4149625810327153, №5169330507147079 та №26055052332455, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін