Court ruling № 53784165, 24.11.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/12670/15-к

Провадження № 1-кс/369/2929/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О., за участю ст. слідчого Гуріна В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32015110200000034 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1О з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32015110200000034 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розлідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000034 від 22.10.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Так, з отриманих матеріалів вбачається, що службові особи ПП «Охоронна Компанія регіон» (код ЄДРПОУ 38374949) в період 2014 року ухилились від сплати податків, шляхом створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами ТОВ «Сенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38751190) та ТОВ «Торгівельна Компанія Фютчер ТВП» (код ЄДРПОУ 36185280), що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 2489456 грн.

Також, встановлено, що ПП «Охоронна Компанія регіон» (код ЄДРПОУ 38374949) відкрито рахунки №26046001126338 в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670 м.Київ, вул. Хрещатик, 8-а), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «Охоронна Компанія регіон» щодо фінансово-господарських розрахунків із ТОВ «Сенікс Плюс» та ТОВ «Торгівельна Компанія Фютчер ТВП та у приєднанні».

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. Слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні речей та документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1О та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик 8-а), які належать ПП «Охоронна Компанія регіон» (код ЄДРПОУ 38374949), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №26046001126338 та № 26002001126338, що належать ПП «Охоронна Компанія регіон» (код ЄДРПОУ 38374949), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), за період з 01.01,2014 р. по 01.11.2015 р.; а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стати підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк- Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

-з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д.Усатов

-