Court ruling № 53779129, 25.11.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

25.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24918/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10582/15

25 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000254 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2015 року старший слідчий СУ ГУНП України Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

Під час перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест», з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В звязку з вищевикладеним в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, які діяли спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

26.03.2015 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №42015040000000254 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.364 КК України.

Встановлено, що ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», ЄДРПОУ 39401962, директор ОСОБА_3, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, представниками та посадовими особами реально діючих субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «Центр Агро-Вест» ЄДРПОУ 39881343 та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Центр Агро-Вест» ЄДРПОУ 39881343 здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 260597775, № НОМЕР_1, відкритих в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) м. Дніпропетровськ.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000254 та інші документи.

В судове засідання слідчий не зявився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ПУМБ" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "ПУМБ".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) м. Дніпропетровськ, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 260597775, № НОМЕР_1, що належать ТОВ «Центр Агро-Вест» ЄДРПОУ 39881343;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки № 260597775, № НОМЕР_1;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків № 260597775, № НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № 260597775, № НОМЕР_1, які належать товариству, за період з початку відкриття по 24.11.2015;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № 260597775, № НОМЕР_1, за період з початку відкриття по 24.11.2015.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 грудня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко