Court ruling № 53776271, 24.11.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/11254/15-к

Провадження №1-кс/751/2679/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-а),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Луцький О.В., погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 04.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015270000000058, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході провадження досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Антралс» (код 39189245, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Гагаріна) з метою прикриття ухилень від сплати податків іншими суб'єктами господарювання та одержання від такої діяльності незаконного доходу, у період 2014-2015 рр. займались фіктивним підприємництвом, внаслідок чого у вказаний період шляхом оформлення проведення неіснуючих «безтоварних» операцій з реалізації ТМЦ, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ суб'єктам реального сектору економіки.

Згідно показів директора ТОВ «Антралс» ОСОБА_4, останній будь-якого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій, з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Антралс», які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-а), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-а), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійович та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ДФС у Чернігівській області Шафраю Євгену Івановичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-а).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка