Court ruling № 53764447, 23.10.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12419/15-к

Пров. №1-кс/668/5321/15

23.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. внесене за кримінальним провадженням №32015230000000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Грейн-Борд» (код ЄДРПОУ 36672044), щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26001610816840, 26001710816643, 26005510816980, 26007810816978, відкритими у ВАТ «Фінанси та Кредит» Миколаївське РУ (МФО 326933).

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, які перебувають у володінні ВАТ «Фінанси та Кредит» Миколаївське РУ (МФО 326933), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, без розшифровки контрагентів, за весь період обслуговування рахунків:

1. 26001610816840 (долар США);

2. 26001710816643 (російський рубль);

3. 26005510816980 (українська гривня);

26007810816978 (Євро).

Зобов'язати ВАТ «Фінанси та Кредит» Миколаївське РУ надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.