Court ruling № 53763279, 25.11.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

25.11.2015 Справа №607/17880/15-к

Провадження № 1-кс/607/6918/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010000544 від 05 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя Василишином К.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишин Б.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2008 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Тернопільське ШБУ-24» укладено кредитний договір № 03-1/51. Відповідно до умов договору та додаткових договорів до вказаного договору ПАТ «Промінвестбанк» надано кредит на загальну суму 595464 гривень. В забезпечення кредитного договору, між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Тернопільське ШБУ-24» укладено договір застави № 05-30 від 24 квітня 2008 року, відповідно до умов якого ПАТ «Тернопільське ШБУ-24» передало в заставу ПАТ «Промінвестбанк» асфальтоукладач «TITAN-423» 2003 року випуску та асфальтоукладач «TITAN-423» 2005 року випуску. ПАТ «Промінвестбанк» свої зобов'язання перед ПАТ «ТШБУ-24» виконало повністю та надало ПАТ «ТШБУ-24» кредитні кошти в сумі 595 464, 17 гривень.

ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» свої зобов'язання перед ПАТ «Промінвестбанк» не виконало і 24 вересня 2010 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про стягнення з ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» 581 964,17 гривень - заборгованості по кредиту, 94 729,07 гривень - заборгованості по сплаті відсотків, 6 766,93 гривень - сплаченого держмита, 236 гривень - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В подальшому при примусовому виконанні вказаного рішення суду, працівниками ДВС в ході проведення виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні № 26423675 виявлено відсутність заставного майна за місцем його зберігання.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «ТШБУ-24» та дослідженні питання щодо зберігання заставного майна.

У зв'язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитного договору № 03-1/51 від 21 квітня 2008 року, укладеного між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «ТШБУ-24», усіх додаткових договорів до вказаного договору, договорів застави до вказаного договору, документів, які було подано ПАТ «ТШБУ-24» для укладення вказаного договору та матеріалів кредитної справи про отримання ПАТ «ТШБУ-24» кредиту у ПАТ «Промінвестбанк» відповідно до договору № 03-1/51 від 21 квітня 2008 року.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, пров. Шевченка, 12).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення необхідних перевірок та дослідження питання щодо зберігання заставного майна, що дозволить встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення і те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України Чорненькому О.О. на тимчасовий доступ до кредитного договору № 03-1/51 від 21 квітня 2008 року, укладеного між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24», усіх додаткових договорів до вказаного договору, договорів застави до вказаного договору, документів які було подано ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» для укладення вказаного договору та матеріалів кредитної справи про отримання ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» кредиту у ПАТ «Промінвестбанк» відповідно до договору № 03-1/51 від 21 квітня 2008 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, пров. Шевченка,12) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк