Court ruling № 53763014, 30.09.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

30.09.2015 Справа №607/9276/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Встановлено, що попереднє керівництво компаній TOB «Група компаній Мрія Arpo» та TOB «Мрія Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого TOB «Група компаній Мрія Arpo» та TOB «Мрія Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація - заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що TOB «Група компаній Мрія Arpo» та TOB «Мрія Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг Мрія оголосили дефолт за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу Мрія. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв`язку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг Мрія втратив паво на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших не пов'язаних із Агрохолдингом Мрія фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул.. Вишнівецька, 35), ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А), ТОВ «Мрія Чортків» ( ЄРДПОУ 31274673, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП «Мрія Шумськ» (ЄРДПОУ 30749163, Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І.Франка, 9), ТОВ «Агро-БВ» (ЄРДПОУ 33113872, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Оришківці, вул. Івана Франка, 146), що свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів реєстраційної справиТОВ «Слобідка Смотрицька» (ЄРДПОУ 35180914, м.Київ, вул.Щербакова, 52/429), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: м.Київ, бул.Шевченка, 26/4, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Слобідка Смотрицька» (ЄРДПОУ 35180914, м. Київ, вул. Щербакова, 52/429), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, бул.Шевченка, 26/4 та їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.