Court ruling № 53762957, 16.10.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

16.10.2015 Справа №607/16531/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32015210000000095 від 29 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області Талаш П.П.

В судовому засіданні з ОВС слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається із доданого слідчим до клопотання витягу з кримінального провадження 32015210000000095 від 29 червня 2015 року, службові особи ТОВ «ВВА» (код ЄДРПОУ 30066927, м.Тернопіль, вул.Б.Хмельницького, 23), здійснюють реалізацію паливно - мастильних матеріалів, які згідно висновку №142008600-0041 від 17.09.2015 року не відповідають вимогам ДСТУ 4839:2007 (Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови). Однак, ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО - 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) та можливість їх вилучити, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках: 26007707254719 (українська гривня), 26048717599519 (українська гривня), 26006414063 (українська гривня), 2604050039 (українська гривня), відкритими в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО - 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), та які належать ТОВ «ВВА» (код ЄДРПОУ 30066927, м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 23) за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 08.10.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), що виходить за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесенні в ЄРДР.

Крім цього, в клопотанні не доведено обставини, визначенні в п.п. 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, згідно яких, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Однак, всупереч вимогам вказаної норми закону, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, в той час, як інформація, що в ньому міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії, однак відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С. про тимчасовий доступ до інформації - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.