Court ruling № 53762801, 28.10.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2015 Справа №607/13379/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Середи Т.Б., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Середи Т.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №32015210000000085 від 31.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Середа Т.Б., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області Талаш П.П.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Середа Т.Б., клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB "Тернопіль Мостобуд" (ЄДРПОУ 36404316, Тернопільський район, с.Острів) за період діяльності підприємства з 01.07.2012 року по 31.12.2014 року, провели фінансово-господарські неіснуючі операції з підприємствами із ознаками фіктивності, а саме: TOB «А-Альтум» (код ЄДРПОУ 39161371, м.Київ), TOB «Сейв Тайм» (код ЄДРПОУ 38887695, м.Київ) та TOB «Денікс Груп» (код ЄДРПОУ 37882958, м.Київ).

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32015210000000085 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

30.09.2015 року до СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області надійшли матеріали від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області. Матеріалами встановлено, що службові особи ТОВ «Тернопіль Мостобуд» за період листопада - грудня 2014 року заволоділи бюджетними коштами в сумі 1813,7 тис. грн., які в подальшому перерахували на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сейв Тайм».

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32015210000000096 від 30.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

30.09.2015 року кримінальні провадження №32015210000000085 та №32015210000000096 об'єднані в одне провадження №32015210000000085, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст212 КК України.

02.10.2015 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Тернопіль Мостобуд» (код ЄДРПОУ 36404316) за адресою: Тернопільський район с.Острів, вул.Промислова, 3Б.

Також в ході обшуку вилучено список працівників ТОВ «Тернопіль Мостобуд» з їхніми контактними даними (прізвище, ім'я, по батькові, посада, мобільний номер та дату народження).Відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_3 користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1, ОСОБА_4 користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 ОСОБА_5 користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 та ОСОБА_6 користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4.

З врахуванням того, що з метою встановлення де перебував та з ким спілкувався ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 під час отримання ТМЦ від ТОВ «Денікс Груп», ТОВ «Сейв Тайм» та ТОВ «А- Альтум», виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, знятої з каналів зв'язку оператора «Київстар» за період з 01.01.2014 року по 10.10.2015 рок, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Середи Т.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Середі Тарасу Богдановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Гринчуку І.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Сивилу В.А. тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2 НОМЕР_3, НОМЕР_4 у ПрАТ "Київстар", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська 53 А, за період з 01.01.2014 року по 10.10.2015 року із зазначенням :

номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначених номерів мобільного телефону;

номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказані номери мобільного телефону;

ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказані номери мобільного телефону;

ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаних номерів мобільного телефону;

прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01.01.2014 року по 10.10.2015 року на вищевказані номера мобільного телефону;

- прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонували в період 01.01.2014 року по 10.10.2015 року з вищевказаних номерів мобільного телефону.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.