Court ruling № 53758936, 20.11.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5999/2015

Справа № 428/11677/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В. клопотання про нгадання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду звернувся прокурор відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9, протягом 2015 р. здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотовського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Встановлено, що на облік в Державному комітеті податків і зборів так званої «ЛНР» поставлено та зареєстровано ПП «Анна Плюс 2010», код платника № 61101287, юридична адреса: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б.

- Встановлено також, що протягом 2015 р. на розрахунковий рахунок №26009053722830 ПП «Анна Плюс 2010», відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, від ТОВ «АБТ «Буд-інвест» з розрахункового рахунку №26005221915, відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк», після перерахування коштів від бюджетних установ надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень,

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323) з ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145) за договорами, відповідно яких здійснено зазначені оплати грошових коштів, а саме: договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні на товар, документи щодо проведення розрахунків за договорами, журнали, що складені при проведенні будівельно-монтажних робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, документів на товар, тощо та можливості здійснення їх вилучення, які знаходяться у ТОВ «АБТ «Буд-інвест», зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області Федоренку С.В. або оперативним працівникам СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, які будуть діяти за дорученням прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні на товар, документи щодо проведення розрахунків за договорами, журнали, що складені при проведенні будівельно-монтажних робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, документи на товар), які підтверджують взаємовідносини ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323) з ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145) за договорами, відповідно яких виконані наступні перерахування грошових коштів:

- 23.02.2015 р. оплата за БМР згідно договору №10 від 12.01.2015 р. у сумі 20085 гривень;

- 06.04.2015 р. оплата за виконання робіт згідно договору №10 від 12.01.2015 р. у сумі 17610 гривень;

- 06.04.2015 р. оплата за виконання робіт згідно договору №10 від 12.01.2015 р. у сумі 214037 гривень;

- 08.04.2015 р. оплата за оргтехніку згідно договору №12 від 12.01.2015 у сумі 86250 гривень;

14.04.2015 р. оплата за оргтехніку згідно договору №12 від 12.01.2015 р у сумі 90040 гривень;

- 05.05.2015 р. оплата за виконання робот згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 274560 гривень;

- 20.05.2015 р. оплата за металопластикову фурнітуру, матеріали та інш., згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 309950 гривень;

- 10.06.2015 р. оплата за металопластикову фурнітуру, матеріали та інш., згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 275115 гривень;

- 15.06.2015 р. оплата за металопластикову фурнітуру, матеріали та інш., згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 25000 гривень;

- 22.06.2015 р. оплата за металопластикову фурнітуру, матеріали та інш., згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 57710 гривень;

- 23.06.2015 р. оплата за фурнітуру, матеріали та інш., згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 171230 гривень;

- 06.07.2015 р. оплата за фурнітуру, матеріали та інш., згідно договору №12 від 12.01.2015 р. у сумі 92415 гривень.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський