№ 5375438, 07.05.2009, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 4-234/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки документов в банковском учреждении

г. Харьков 7 мая 2009 года.

Судья Дзержинского районного суда г.Харькова Федосенко В.В., с участием прокурора Лазарева А.П. , при секретаре Прядко Н.И. рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова майора налоговой милиции ОСОБА_1 о производстве выемки , изучив материалы уголовного дела №16090023, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №16090023, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2.ст.212 УК Украины.

В ходе расследования настоящего дела было установлено, что гр-н ОСОБА_2, 26.12.1965г.р., являясь физическим лицом - предпринимателем, код НОМЕР_1, единолично ответственным за ведение финансово - хозяйственной деятельности, с целью получения неконтролируемых государством доходов, в период 2008г. совершил умышленное уклонение от уплаты налогов в бюджет в сумме 1279402,23 гривен, т.е. в крупном размере.

Также установлено, что ФЛ-П ОСОБА_2 26.12.2008 год реализовал в адрес предприятия ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284), г.Бровары, Киевская область, металлоизделия - арматуру А400/А500 в количестве 2687,47 тонн на общую сумму 10250000,04 грн. Расчет за реализацию металлоизделия должен был производиться согласно договора купли-продажи по безналичной форме, путем перечисления денежных средств с текущего счета ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284), за №260062392 открытого в Броварском филиале "ОСОБА_3 Аваль", МФО 321615, г.Бровары, на текущий счет ФЛ-П ОСОБА_2

До настоящего момента преступление не раскрыто, причиненный ущерб не возмещен, полный круг лиц, его совершивших не установлен.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в банковском учреждении.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении Броварского филиала "ОСОБА_3 Аваль", МФО 321615, г.Бровары, относительно ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284), представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, разглашение которой возможно по решению суда, руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.3.ст.59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 года №2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в Броварском филиале "ОСОБА_3 Аваль", МФО 321615, г.Бровары, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284) по текущему счету № 260062392 (код валюты: 840; 643; 980; 978) за период с 26.02.2007 года по 30.04.2009 года включительно, а именно:

- оригиналов документов, послуживших основанием для открытия, закрытия счета, оригиналов договоров на расчетно - кассовое обслуживание счета, договоров на установку и обслуживание системы "клиент-банк", документов, содержащих сведения о наемных работниках, представителях ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284), прочих документов, послуживших основанием для открытия текущего счета в учреждении банка.

- оригиналов всех карточек образцов подписи должностных лиц предприятия ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284).

- оригиналов платежных поручений ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284).

- денежных чеков ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284).

- доверенностей от должностных лиц ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284) на получение денежных средств в кассе банка.

- оригиналов документов по переписке ООО "Будинвест-ЮА", (код ЕГРПОУ 34837284), с Броварским филиалом "ОСОБА_3 Аваль", МФО 321615, г.Бровары.

- реестра (регистра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №260062392 (код валюты: 840; 643; 980; 978) с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов субъектов предпринимательской деятельности отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств, на электронном и бумажном носителе.

Производство выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья Дзержинского районного суда

города Харькова