Court ruling № 53754282, 20.11.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6015/2015

Справа № 428/11693/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування № 22015130000000447 від 31.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, встановлено, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки» організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України. Отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. вул. Первомайська, буд. 7, (на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки») за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик міст Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області ОСОБА_3 вивозить за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур для продажу, як до енергогенеруючих компаній України так і до Російської Федерації.

Одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю «Тандем торг ПК» (код ЄДРПОУ 39536274, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10а).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10а) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Таким чином, у вказаній установі зберігається юридична справа ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274) та інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, доступ до яких необхідно отримати.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 та іншим співробітникам УСБУ в Луганській області, які будуть діяти відповідно до його доручень, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а у випадку відсутності оригіналів, до їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10а) №2600313237, в тому числі:

- договору про розрахунково-касове обслуговування;

- картки з зразками підписів посадових осіб та відтисками печатки;

- довіреності на отримання грошових коштів з рахунку підприємства;

- копій документів, що посвідчують особистості посадових осіб підприємства;

- договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»;

- виписки (в тому числі в електронному вигляді) про користування підприємством системою «Клієнт-Банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 1 листопада 2014 р. по день отримання ухвали, із зазначенням ІР-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- виписки (в тому числі в електронному вигляді) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274) №2600313237 за період с 1 листопада 2014 року по день отримання ухвали, з зазначенням платників, отримувачів, призначення платежу та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський