Court ruling № 53754186, 19.11.2015, Rubizhne City Court of Luhansk Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2015 1-кс/425/667/15 425/4177/15-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Морозова С.М., за участю секретаря судового засідання Білак Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора м. Рубіжне Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 31.10.2015 року до Рубіжанського МВ ГУМВС надійшов матеріал від УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області проте, що посадові особи ПП «Рубіжанський залізобетон» внесли завідомо неправдиві дані в офіційні документи та надали їх до Кремінської міської ради щодо затвердження тарифів на виробництво та постачання теплової енергії на 2014-2015 роки внаслідок чого була завищена собівартість 1 Гкалорії теплової енергії.

За даним фактом 01 листопада 2015 року розпочато кримінальне провадження № 12015130330001204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно договорів закупівлі теплової енергії за державні кошти ПП «Рубіжанський залізобетон» протягом 2014-2015 років здійснює постачання теплової енергії на обєкти Кремінського району (Кремінську ЗОШ №3, Червонопопівську ЗОШ ДНЗ, КУ «Кремінське територіальне медичне обєднання») за допомогою котлів, які вищевказане підприємство встановило на котельнях, розташованих на території вищезазначених закладах. Але згідно встановленим в ході досудового розслідування даним на вищевказаних обєктах використовується 6 котлів замість вказаних 10 котлів в калькуляції розрахунку витрат на виробництво та реалізацію теплової енергії на опалювальний сезон 2014-2015 роки по ПП «Рубіжанський залізобетон», та ще й іншої марки. Також для отримання теплової енергії використовуються дрова та вугілля замість брикетів, як зазначається у вказаній калькуляції. Вищезазначені показники впливають на розрахунок собівартості 1 Гкалорії теплової енергії. Тобто внаслідок надання неправдивих даних до Кремінської міської ради посадові особи ПП «Рубіжанський залізобетон» умисно завищили собівартість 1 Гкалорії теплової енергії.

Також в ходу досудового розслідування було встановлено, що ПП «Рубіжанський залізобетон» має господарські відносини з ТОВ «Трест РХБ» щодо проведення будівельно-монтажних робіт по реконструкції вищезазначених котелень. Вказане свідчить проте, що можливий факт переводу грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Трест РХБ».

Згідно даних Рубіжанського ДПІ ГУДФС у Луганській області ТОВ «Трест РХБ» має відкритий розрахунковий рахунок № 26000174270602, код валюти рахунку 980, який відкрито у АТ «УкрСиббанк».

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення істини в справі та перевірки руху грошових коштів в ТОВ «Трест РХБ» слідчий просить надати тимчасовий доступ до руху по розрахунковому рахунку № 26000174270602 з 01.01.2014 року по теперішній час (з розписом контрагентів) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код валюти рахунку 980, що належить ТОВ «Трест РХБ», код ЄДРПОУ 31401483, а також документи, які були надані ТОВ «Трест РХБ» для відкриття вищезазначеного рахунку.

Керівнику АТ «УкрСиббанк» було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000174270602 з 01.01.2014 року по 19.11.2015 року (з розписом контрагентів), що належить ТОВ «Трест РХБ», код ЄДРПОУ 31401483;

- документи, які були надані ТОВ «Трест РХБ» для відкриття вищезазначеного рахунку.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М.Морозова