Court ruling № 53747839, 06.06.2013, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/14583/13-к

Провадження №1-кс/761/4572/2013

У Х В А Л А

іменем України

06 червня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Цушко Є.І.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Цушко Є.І. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000000069 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м.Київ, вул.Рибальська, 2, офіс 219,

В С Т А Н О В И В :

06 червня 2013 року слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві лейтенант податкової міліції Цушко Є.І. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Барабаш Д.В. звернувся до суду з клопотанням від 05.06.2013 року про проведення обшуку у не житлових приміщеннях, розташованих за адресою: м.Київ, вул.Рибальська, 2, офіс 219,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000000069 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що вивченням матеріалів наданих Державним комітетом фінансового моніторингу України №0063/2013/ДСК від 31.01.2013, встановлено, що за період з 26.05.2008 по 06.06.2012 з рахунків ряду державних установ, було перераховано кошти на рахунки ТОВ "Промобуд-2007" (35676870) та ТОВ "Ренесанс Інвест" (33997559), які в свою чергу здійснили схему, направлену на конвертацію коштів у готівку та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

За фактом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчиненого службовими особами ТОВ "Промобуд-2007" (35676870) та ТОВ "Ренесанс Інвест" (33997559), тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України до ЄРДР 21.02.2013 року внесено кримінальне провадження №32013110000000069.

Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_3 який показав, що на початку 2011 року на прохання свого знайомого ОСОБА_4 (попередній засновник ТОВ „Ренесанс інвест") підписав документи які свідчать про набуття ним права власності на 100% частку статутного фонду ТОВ „Ренесанс Інвест" та призначення себе на посаду директора підприємства. При цьому ОСОБА_3 фактично частку в статутному фонді підприємства не отримував та до діяльності підприємства ніякого відношення не мав, всі документи та печатка ТОВ „Ренесанс Інвест" залишились у ОСОБА_4. ОСОБА_3 зустрічався з ОСОБА_4 на вулиці Рибальській в м. Києві поруч з фактичним місцезнаходженням ТОВ „Білтек" (м. Київ, вул. Рибальська, 2).

В ході аналізу інформації про осіб які отримували доходи на протязі 2011 - 2012 років в ТОВ „Білтек" (код 32830685), ТОВ „Саарланд буд інвест" (код 35310091), ТОВ „Ренесанс інвест" (код 33997559) та ТОВ „Промобуд - 2007" (код 35676870) встановлено що всі вказані підприємства пов'язані між собою. Так ОСОБА_5 був засновником ТОВ „Білтек" та ТОВ „Ренесанс інвест" і отримував дохід в ТОВ „Промобуд - 2007". ОСОБА_6 отримував дохід в ТОВ „Білтек" та в ТОВ „Промобуд 2007". ОСОБА_7 отримував дохід в ТОВ „Білтек" та в ТОВ „Ренесанс інвест". ОСОБА_8 отримувала дохід в ТОВ „Ренесанс інвест", ТОВ „Промобуд 2007", ТОВ „Саарланд буд інвест".

Також встановлено, що 29 та 30 грудня 2010 Територіальним управлінням державної судової адміністрації України в м. Києві (код ЄДРПОУ 26268059) та Головним управлінням житлового господарства виконавчого органу КМР КМДА (код ЄДРПОУ 33695577) на рахунок ТОВ „Промобуд - 2007" було перераховано кошти у загальній сумі 2 390 000 грн. В подальшому дані кошти було перераховано на рахунок ТОВ „Ренесанс інвест".

Також встановлено, що 250 000 грн. з рахунку ТОВ „Ренесанс інвест" було знято в готівковій формі, а залишок було перераховано на рахунок на ТОВ „УТК Аргумент" (код ЄДРПОУ 34619880). В ході аналізу податкової звітності ТОВ „УТК Аргумент" встановлено, що підприємство до ДПІ не звітує. В ході досудового розслідування, було допитано засновника ТОВ „УТК Аргумент" ОСОБА_9, який показав, що не має відношення до створення даного підприємства, а лише підписав статутні документи за грошову винагороду.

Для повного, всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110000000069 виникає необхідність, проведення обшуку з метою вилучення печаток, документів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ „Ренесанс інвест", грошових коштів одержаних злочинним шляхом, за адресою фактичного знаходження ТОВ „Білтек" та ТОВ „Саарланд буд інвест", а саме - м. Київ, вул. Рибальська, 2 офіс № 219.

При цьому, проведення тимчасового доступу до речей і документів унеможливлюється, так як є загроза знищення даної інформації та речей і документів, які являються основними доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях ТОВ „Білтек" та ТОВ „Саарланд буд інвест", а саме - м. Київ, вул. Рибальська, 2 офіс № 219, можуть знаходитись речі і документи, які мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації від 05.04.2013, щодо об'єкта нерухомого майна (м. Київ, вул. Рибальська, 2): дані нежитлові приміщення належать ТОВ "Київський завод металоконструкцій №2".

Слідчий вказує. що необхідіність проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Рибальська, 2, офіс №219, в нежитлових приміщеннях, що належать на праві власності ТОВ "Київський завод металоконструкцій №2" виникла з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та зазначив, що співробітниками ДПС у м.Києві проводилась документальна ревізія ТОВ „Білтек" та ТОВ „Саарланд буд інвест" за результатами якої було встановлено факт фіктивного підприємництва, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Окрім інших відомостей, клопотання про обшук повинен містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також речі та документи, яких планується відшукати. При цьому, як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий в поданому клопотанні зазначає, що ТОВ "Білтек", та ТОВ "Саарладбудінвест" фактично знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Рибальська, 2, офіс №219, при цьому на підтвердження цих відомостей до клопотання не долучено жодних документів, в зв'язку з чим при вирішенні клопотання про обшук неможливо встановити та підтвердити фактичну адресу місцезнаходження приміщень, в яких планується проведення обшуку, а тому слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться в приміщенні за вказаною ним адресою.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Цушко Є.І. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000000069 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м.Київ, вул.Рибальська, 2, офіс 219 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.