Court ruling № 53747231, 23.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43914/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Савчука М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України Савчук М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України Савчук М.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудка Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000234, внесеному 04.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які зареєструвались у так званих державних органах Донецької Народної Республіки, для здійснення господарської діяльності та сплати податків до бюджету незаконних збройних формувань, являються дилерами ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) та здійснюють господарську діяльність з надання послуг переказу грошових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування - платіжні термінали у м. Донецьку, а ТОВ «Ай Ті Фінанс» не припинило свою діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області, всупереч Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій» та надає технічну допомогу у матеріальному збагаченні для фінансової підтримки самопроголошеної Донецької Народної Республіки.

Згідно отриманої відповіді на доручення з оперативного підрозділу встановлені банківські рахунки ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), які використовуються дилерами компанії при здійсненні господарської діяльності з надання послуг переказу грошових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування на території терористичних організацій ДНР та ЛНР, зокрема встановлено, що ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (МФО 380010) банківський рахунок № 29249010002269.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вищевказаним рахункам у період з 01.08.2014 року по 18.11.2015 року та дослідження документів юридичної справи ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеним вище підприємством.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (МФО 380010).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Савчуку М.В., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (МФО 380010) підприємство ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № 29249010002269, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.08.2014 року по 18.11.2015 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копії юридичної справи ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, а також документів які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) та ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (МФО 380010) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 43914/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань