Court ruling № 53729339, 19.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/13853/15-к

н/п 1-кс/668/6022/15

УХВАЛА

19.11.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000154 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК Українипро проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації і фактичного здійснення діяльності ТОВ «Вітана» за адресою: Херсон, вул. Залізнична, 23, що належить ТОВ Фірма «Світанок» (код 14138179 на підставі свідоцтва на право власності САС №0101751, виданого 23.10.2008 Херсонською міською радою зареєстрованого в реєстрі речових прав на нерухоме майно за №8511850 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Вітана», ПП "ТРАВЕРС ГРУП" (33824206), ПП "БАЛАТОН" (31293586), ТОВ "ПРОДЕКСИМ, ЛТД" (36236014), ПП "ОПТИМА ТРАНС ОЙЛ" (34678547), ПП "ВКФ"РОСТ" (37631936), ПП"ВТФ "МАГІСТР ПЛЮС" (33824075), ТОВ Ф "ТАВРІЯ" ЛТД (4594864), ТОВ "ЗДРАВОДА" (37542244), ТОВ "РОСТ-ХЕРСОН" (38151336), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ПП "ЮГ ОЙЛ" (37586166), ТОВ `ТРАНС ОЙЛ 1` (36922727), ПФ "ВЕЛ" (24123345), в січні 2015 року по взаємовідносинам з покупцями: ПП "ТРАВЕРС ГРУП" (33824206), ПП "БАЛАТОН" (31293586), ПП "ОПТИМА ТРАНС ОЙЛ" (34678547), ПП "ВКФ"РОСТ" (37631936), ПП "ЮГ ОЙЛ" (37586166), ТОВ `ТРАНС ОЙЛ 1`(36922727), ПФ "ВЕЛ" (24123345), ПФ "АГРОІНДУСТРІЯ" (24758523), ТОВ "ПІВДЕНЬ-АГРОКОМІНВЕСТ"(35836831),ПП "КАХОВКА-АГРО», технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки,) які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток інших підприємств, чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані при виявленні інших злочинів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015230000000154 від 10.11.2015 за фактом сприяння службовими особами ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861, м. Херсон, вул. Залізнична, буд.23. каб.21) в ухиленні від сплати податків суб'єктами реального сектору економіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 212 КК України чим завдано бюджету України збитків у вигляді фактичного ненадходження ПДВ на суму понад 700 тис.грн.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук приміщення за місцем реєстрації і фактичного здійснення діяльності ТОВ «Вітана» за адресою: Херсон, вул. Залізнична, 23, що належить ТОВ Фірма «Світанок» (код 14138179).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І., дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації і фактичного здійснення діяльності ТОВ «Вітана» за адресою: Херсон, вул. Залізнична, 23, що належить ТОВ Фірма «Світанок» (код 14138179 на підставі свідоцтва на право власності САС №0101751, виданого 23.10.2008 Херсонською міською радою зареєстрованого в реєстрі речових прав на нерухоме майно за №8511850 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Вітана», ПП "ТРАВЕРС ГРУП" (33824206), ПП "БАЛАТОН" (31293586), ТОВ "ПРОДЕКСИМ, ЛТД" (36236014), ПП "ОПТИМА ТРАНС ОЙЛ" (34678547), ПП "ВКФ"РОСТ" (37631936), ПП"ВТФ "МАГІСТР ПЛЮС" (33824075), ТОВ Ф "ТАВРІЯ" ЛТД (4594864), ТОВ "ЗДРАВОДА" (37542244), ТОВ "РОСТ-ХЕРСОН" (38151336), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ПП "ЮГ ОЙЛ" (37586166), ТОВ `ТРАНС ОЙЛ 1` (36922727), ПФ "ВЕЛ" (24123345), в січні 2015 року по взаємовідносинам з покупцями: ПП "ТРАВЕРС ГРУП" (33824206), ПП "БАЛАТОН" (31293586), ПП "ОПТИМА ТРАНС ОЙЛ" (34678547), ПП "ВКФ"РОСТ" (37631936), ПП "ЮГ ОЙЛ" (37586166), ТОВ `ТРАНС ОЙЛ 1`(36922727), ПФ "ВЕЛ" (24123345), ПФ "АГРОІНДУСТРІЯ" (24758523), ТОВ "ПІВДЕНЬ-АГРОКОМІНВЕСТ"(35836831),ПП "КАХОВКА-АГРО», з можливістю копіювання інформації з комп'ютерної техніки та інших технічних засобів, печаток інших підприємств, чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко