Court ruling № 53702158, 06.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41615/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ВойтюкД.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ВойтюкД.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД» (код 38488225), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), розташованій за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4 та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 27 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000184 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Архібуд» (код за ЄДРПОУ 31454273) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Так, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД» з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД» та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД»

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчому необхідно відмовити, оскільки останньою не було надано доказів на підставі чого було зроблено висновок, що невстановленими слідством особами організовано незаконну діяльність пов'язану з наданням послуг ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» та іншим реально діючим суб'єктам господарської діяльності з мінімізації податків, використовуючи реквізити підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД» шляхом оформлення угод купівлі-продажу цінних паперів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ВойтюкД.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю - залишити без задоволення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук