Court ruling № 53683076, 23.10.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11513/15-к

Пров. №1-кс/668/4843/15

23.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунку (ками) й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394), щодо руху грошових коштів за рахунком №26005128302001, відкритому у ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702, адреса м Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) щодо його клієнта - ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394), а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №26005128302001 (українська гривня), №26005128302001 (долар США), №26005128302001 (Євро) №26005128302001 (російський рубль) з моменту відкриття рахунку по дату надання відповіді, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

угод та інших документів, на підставі яких ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати у ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3