Court ruling № 53672850, 19.11.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

19.11.15

Справа № 200/24832/15-к

Провадження № 1-кс/200/10517/15

У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000254 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000254, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 26.03.2015 року, за ознаками ч.1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природнього середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В звязку з вищевикладеним в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Встановлено, що ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», ЄДРПОУ 39401962, директор ОСОБА_3, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, представниками та посадовими особами реально діючих субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 26000001037750, № 26054013037750 та № 26009013037750 відкритих в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26000001037750, № 26054013037750 та № 26009013037750, що належать ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки № 26000001037750, № 26054013037750 та № 26009013037750;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків № 26000001037750, № 26054013037750 та № 26009013037750;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № 26000001037750, № 26054013037750 та № 26009013037750, які належать товариству, за період з початку відкриття по 19.11.2015;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № 26000001037750, № 26054013037750 та № 26009013037750, за період з початку відкриття по 19.11.2015.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко