Court ruling № 53672649, 11.11.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/4796/15

ун. № 759/17649/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенка В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучера А.М., розглянувши в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000034 від 25.05.2015 року, порушеному за ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

11.11.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою А.М. про проведення обшуку за адресою м. Київ, пр. Відрадний, буд. 103 з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000034 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Український граніт" ухилились від сплати податку на загальну суму 839 929 грн.. Крім того встановлено, що ТОВ «Український граніт» протягом 2013-2015 мало взаємовідносини з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Донстрой Плюс» (код ЄДРПОУ 37718849), ТОВ «Мерфіс» (код ЄДРПОУ 37060615), ТОВ «Сіріус ОПТ» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Укрмедбудсервіс» (код ЄДРПОУ 36547000), ТОВ «Капіталбуд сервіс» (код ЄДРПОУ 38210202), ТОВ «Форос сервіс» (код ЄДРПОУ 38210443), ТОВ «Трейд лайм М» (код ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «Тандем-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 34994936), ТОВ «Едіта Плюс» (код ЄДРПОУ 37732774), ТОВ «Юлярос» (код ЄДРПОУ 37137200), ТОВ «Ренфорс» (код 38103772), ТОВ «Варшава трейд» (код 39118326), ТОВ «Редголд» (код ЄДРПОУ 38882754), ТОВ «Торговий дім «Текстиль-Полімер» (код ЄДРПОУ 31027038).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 25.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000034, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, буд. 103, які на праві власності належать ПАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (код ЄДРПОУ 04012951), ПАТ «Домобудівний комбінат №3» (код ЄДРПОУ 04012773), ТОВ «Цілісний майновий комплекс 103» (код ЄДРПОУ 38526690), та використовуються ТОВ «Євробуд-Сіті» (код ЄДРПОУ 37227126), ТОВ «ВТК «Універсал» (код ЄДРПОУ 353131292), ТОВ «Автодортранс» (код ЄДРПОУ 33300720), ТОВ «Техноком-сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), ТОВ «Барс-2000» (код ЄДРПОУ 21506169) з метою відшукання і вилучення ТМЦ, документів та носіїв інформації ТОВ «Євробуд-Сіті» (код ЄДРПОУ 37227126), ТОВ «ВТК «Універсал» (код ЄДРПОУ 353131292), ТОВ «Автодортранс» (код ЄДРПОУ 33300720), ТОВ «Техноком-сіті» (код ЄДРПОУ 39481147) та інших фіктивних підприємств, а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько