Court ruling № 53670875, 06.11.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8959/15-к

пр.№ 1-кс/464/2205/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.11.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби Ірзи М.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000115 від 29.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в слідчому управлінні ГУ Національної поліції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015140000000115 внесеному до ЄРДР 29.05.2015 р., за попередньою правовою кваліфікацією вчинення правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування кримінальному провадженні встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014 року по березень 2015 року, здійснювалась незаконна діяльність, пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831), ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВП» (ЄДРПОУ 35921869), ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469), ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) ПП „Проект-інвест" (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ККМ-Схід" (ТОВ „Проект-інвест 1" ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2" (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім" (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо" (ЄДРПОУ 30163150), ПП „Ігор та Фабіо" (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ „Інтеграл менеджмент" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Сантехніка та механізація" (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70"(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „Стеко Інвест-79"(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД" (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16" (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент" (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ „Інтеграллогістик" (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне" (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс" (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем" (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК" Інстал Плюс" (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах" (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ „Асфалті Тре Б.Н."(ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Будівельне управління" Карпатспецбуд" (ЄДРПОУ 38627248), ПП „Метінвест-80" (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ „Каскад Карпати-44" (ЄДРПОУ 39556715), ПП „Максимум Секюріті" (ЄДРПОУ 38945382), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „Львівбудмережі" (ЄДРПОУ 38501958), пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831), ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВП» (ЄДРПОУ 35921869), ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469), ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) - ОСОБА_24 повідомив, що зареєстрував дані підприємства за винагороду, особисто жодної господарської діяльності не проводив, бухгалтерських, звітних та фінансових документів не готував не виписував.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18.06.2015 до ЄРДР за №42015140000000135, за фактом вчинення службовими особами - ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627) кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в матеріалах якого знаходяться оригінали документів ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831), ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469), ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050), в яких містяться підписи ОСОБА_24.

З метою проведення почеркознавчої експертизи, з'ясування фактичної господарської діяльності ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831), ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469), ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050), повноти всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області, що зареєстроване за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції Ірзі Марії Михайлівні або заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Лещуху Івану Ярославовичу або старшому о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Строгушу Андрію Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в слідчому управлінні ГУ Національної поліції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3, а саме оригіналів податкової накладної №48 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №47 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) таТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №46 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №45 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №44 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №43 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ «А-знак» (ЄДРПОУ 37193050) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №181 від 14.05.2012 р., укладеної між ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №178 від 14.05.2012 р., укладеної між ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №1 від 14.05.2012 р., укладеної між ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №455 від 30.05.2012 р., укладеної між ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №326 від 20.07.2012 р., укладеної між ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (ЄДРПОУ 37700469) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), договір №30/07/12 про постачання матеріалів будівельного призначення від 30.07.2012 р., укладений між ТОВ «ТПК ГРУП» та ТОВ «Будмонтажресурс», податкової накладної №296 від 14.08.2012 р., укладеної між ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №74 від 31.07.2012 р., укладеної між ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №75 від 31.07.2012 р., укладеної між ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627), податкової накладної №77 від 31.07.2012 р., укладеної між ТОВ «ТПК Груп» (ЄДРПОУ 38148831) та ТОВ «Будмонтажресурс» (ЄДРПОУ 31290627).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк