Court ruling № 53666613, 23.11.2015, Obolonskyi District Court of Kyiv City

23.11.2015 Справа № 756/14943/15-к

№ 756/14943/15-к

№ 1-кс/756/1951/15

У Х В А Л А

Іменем України

23 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Літвінов В.Є., при секретарі Коломієць-Лакизюк Л.В., за участю слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., про дозвіл на огляд,

у с т а н о в и в:

слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на огляд. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100050000271 від 17.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з посиланням на те, що 17.11.2015 року надійшов рапорт до відділу протидії незаконному обігу підакцизним товарам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Додатково встановлено, що основним видом діяльності

ТОВ «ТД «Кайрос» є оптова торгівля пальним марок А-95, А-92, дизельним пальним та скрапленим газом. Також вказане підприємство займається придбанням у ТОВ «Юкра» (код ЄДРПОУ 37449604) та ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) деетанпропанбутанізованого конденсату. Вказана сировина схожа за своїми властивостями на низькооктановий бензин та використовується для виробництва бензинів А-92, А-95 та альтернативних бензинів, які виготовляються з додаванням спирту.

В подальшому ТОВ «ТД «Кайрос» реалізує деетанпропанбутанізований конденсат ряду підприємств, що мають ознаки «фіктивності», а саме ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «Скай Білд» (код 38913426) та іншим підприємствам.

Згідно листа територіального управління державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві

ТОВ «ТД «Кайрос» дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в територіальному управлінні не отримувало. Видача паспортів на ємності для реалізації, зберігання нафтопродуктів територіальним управлінням не здійснюється.

Таким чином, встановлено, що ТОВ «ТД «Кайрос» не має законних підстав для проведення робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в територіальному управлінні не отримувало.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом встановлено, що для здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, в яких виробляються та зберігаються до моменту збуту підакцизні товари, а саме паливно-мастильні матеріали.

Встановлено, що зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, з місця розташування нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, в яких вони виробляються, до місця їх реалізації кінцевому споживачу, використовується автомобіль (марка - VOLVO, модель - FH 12.460, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер - АА 7562 МВ) із спеціалізованим напівпричепом (марка - TRAILЕR, модель - S 38.3 EL, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер - АА 0018 ХМ).

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХТ 336086 встановлено, що автомобіль (марка - VOLVO, модель - FH 12.460, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер - АА 7562 МВ) на праві власності зареєстровано за ТОВ «Топтрансгруп».

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХТ 336088 встановлено, що спеціалізований напівпричеп (марка - TRAILЕR, модель - S 38.3 EL, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер - АА 0018 ХМ) на праві власності зареєстровано за ТОВ «Топтрансгруп».

У зв'язку з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме документації щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, відібрання зразків речовин, які транспортуються, в тому числі паливно-мастильних матеріалів для проведення хімічної експертизи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, речовини та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні вантажному автомобілі, причепі до нього, слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду автомобіля (марка - VOLVO, модель - FH 12.460, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер - АА 7562 МВ) із спеціалізованим напівпричепом (марка - TRAILЕR, модель - S 38.3 EL, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер - АА 0018 ХМ), які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Топтрансгруп»,

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук (огляд) проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17 листопада 2015 року стосовно ТОВ «ТД «КАЙРОС» внесено відомості про вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З долучених до клопотань документів убачається, що автомобілі (марка - VOLVO, модель - FH 12.460, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер - АА 7562 МВ) із спеціалізованим напівпричепом (марка - TRAILЕR, модель - S 38.3 EL, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер - АА 0018 ХМ), на праві власності зареєстровано за ТОВ «Топтрансгруп».

Таким чином, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищевказані автомобілі використовуються для зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме документації щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, відібрання зразків речовин, які транспортуються, в тому числі паливно-мастильних матеріалів для проведення хімічної експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про надання дозволу на огляд..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуна Руслану Васильовичу, погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрина Ю.М., про дозвіл на огляд - задовольнити

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42015100050000271 від 17.11.2015, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні дозволу на проведення огляду автомобіля (марка - VOLVO, модель - FH 12.460, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер - АА 7562 МВ) із спеціалізованим напівпричепом (марка - TRAILЕR, модель - S 38.3 EL, тип - СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер - АА 0018 ХМ), які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Топтрансгруп».

Строк дії ухвали встановити один тиждень з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є.Літвінов