Court ruling № 53664810, 12.11.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10150/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О. Г.

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кочерга О. В.

слідчого - Хомік М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження №420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015250000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду субєктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів субєктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які, використовуючи звязки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед субєктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому субєктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують ПП «Укргосптовари» (код за ЄРДПОУ 32881614), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8В.(ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5, фінансово-господарська діяльність яких повязана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування, в ході проведення обшуку в офісному приміщенні, яке займає ФОП ОСОБА_4 за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, виявлені та вилучені банківські картки ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за №№5363542710201345, 4627055000698778. Крім того, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 також використовує банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за №5168742016621959. Через розрахункові рахунки зазначених карток ОСОБА_4 здійснює фінансово-господарські операції, на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159,160,162,163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження №420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобовязати співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 чи за його дорученням відповідним працівникам УСБ України в Черкаській області:

- інформацію про залишок коштів на розрахункових рахунках ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), згідно банківських карток за №№5363542710201345, 4627055000698778, 5168742016621959, якими користується ФОП ОСОБА_4

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), згідно банківських карток за №№5363542710201345, 4627055000698778, 5168742016621959, якими користується ФОП ОСОБА_4, за період з 01.01.2013 по 10.11.2015, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.

- документи, що стали підставою для відкриття банківських рахунків ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), згідно банківських карток за №№5363542710201345, 4627055000698778, 5168742016621959, якими користується ФОП ОСОБА_4

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9