Court ruling № 53664801, 12.11.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10151/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О. Г.

за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_1 прокурора -Кочерги О. В.

слідчого - Хомік М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження №420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2,в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженнями прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015250000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду субєктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів субєктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які, використовуючи звязки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед субєктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому субєктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують ПП «Укргосптовари» (код за ЄРДПОУ 32881614), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5, фінансово-господарська діяльність яких повязана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування, в ході проведення обшуку в офісному приміщенні, яке займає ФОП ОСОБА_4 за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, виявлені та вилучені банківські картки ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за №№5363542710201345, 4627055000698778. Крім того, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 також використовує банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за №5168742016621959. Через розрахункові рахунки зазначених карток ОСОБА_4 здійснює фінансово-господарські операції, на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходи від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаних банківських карток ФОП ОСОБА_4

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 131, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження №420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), згідно банківських карток за №№5363542710201345, 4627055000698778, 5168742016621959, якими користується ФОП ОСОБА_4

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), згідно банківських карток за №№5363542710201345, 4627055000698778, 5168742016621959, якими користується ФОП ОСОБА_4 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9