Court ruling № 53651239, 26.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37889/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д. Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д. Ф., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюк Д. Ф., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ 33305163; МФО 380355), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме документів по розрахунковому рахунку №26007199600001, ТОВ "ГЛОБАЛ-ЮГ" (ЄДРПОУ 37607987).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_3 за 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн.

Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_3 здійснена ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» (код ЄДРПОУ 37728616).

14.01.2013 Господарським судом м. Києва Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» визнано банкрутом, а 19.07.2013 ліквідовано.

Всі операції щодо придбання цінних паперів ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» здійснювало за посередництва ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37120176). Відповідно, усі вищевказані грошові кошти за придбані цінні папери ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» перераховувало на рахунки ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент».

В ході досудового розслідування також встановлено, що після акумуляції коштів вищевказаних суб?єктів господарювання ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» в подальшому перераховувала фінанси на рахунки ТОВ "ГЛОБАЛ-ЮГ" (ЄДРПОУ 37607987). При цьому, згідно з даними ДФС України на вказаному підприємстві з часу його відкриття та по теперішній час не працювало жодної особи, що вказує на фіктивність його діяльності.

З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ГЛОБАЛ-ЮГ" (ЄДРПОУ 37607987) №26007199600001 (в усіх валютах), відкритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюку Д. Ф., тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ 33305163; МФО 380355), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме, документів по розрахунковому рахунку №26007199600001, ТОВ "ГЛОБАЛ-ЮГ" (ЄДРПОУ 37607987):

- всіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку №26007199600001, відкритого у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №26007199600001 (в усіх валютах) з часу відкриття рахунку по 26.10.2015, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, карток із зразками підписів та відтиск печатки ТОВ "ГЛОБАЛ-ЮГ", договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ТОВ "ГЛОБАЛ-ЮГ", договорів на обслуговування рахунків за весь період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37889/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюку Д. Ф.

Слідчий суддя С. В. Шапутько