Court ruling № 53648570, 20.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43429/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участі прокурора Хижняка С.М., слідчого Мосійчука С.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000187, зареєстрованому в ЄРДР 13.10.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років керівниками металургійних комбінатів в рамках укладених договорів здійснювалось перерахування грошових коштів за поставлений підконтрольними ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підприємствами (всього більше 20) металобрухт на розрахункові рахунки ТОВ «Посейдон-Трейд» (код ЄДРПОУ 37884138), ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809), ДП (Дочірнє підприємство) «Рівневторкольормет» (код ЄДРПОУ 23309964). Загальна сума надходжень грошових коштів від операцій з металобрухтом ТОВ «Посейдон-Трейд» та ТОВ «Техінвест-Проект» у 2014 році становила понад 550 млн. грн. та 558 млн. грн. відповідно.

В подальшому, частина отриманих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ «Укртранс Консалтінг» та реальних заготівельних підприємств за надання розвантажувально-навантажувальних послуг. Решта виручки від реалізації металобрухту на загальну суму 460,3 млн. грн., згідно розробленого плану, з метою прикриття незаконної діяльності, перераховувалась підприємствам з ознаками фіктивності за неіснуючі операції з купівлі вказаного товару та розподілялась між учасниками злочинної схеми.

В зазначений період часу ТОВ «Посейдон-Трейд», ТОВ «Техінвест-Проект» та ДП «Рівневторкольормет» здійснювали розрахунок із наступними суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Фірма Мет-Пром» (код ЄДРПОУ 38488597) (перераховано 195,5 млн. грн.), ПВКП «Акваторія» (код ЄДРПОУ 30602144) (перераховано 138,3 млн. грн.), ТОВ «Компанія Інтермаркет» (код ЄДРПОУ 38544441) (перераховано 59,6 млн. грн.), ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769) (перераховано 33,3 млн. грн.), ТОВ «Транс-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 38506872) (перераховано 27,4 млн. грн.), ТОВ «Тех-Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) (перераховано 2,8 млн. грн.), ТОВ «Стіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 38782260) (перераховано 2,2 млн. грн.) та ТОВ «Метмаркет» (код ЄДРПОУ 37476533) (перераховано 1,2 млн. грн.), ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420), ТОВ «Скрап-Інвест» (код ЄДРПОУ 37142624), що попередньо було передбачено єдиним планом, спрямованим на досягнення злочинної мети.

В ході досудового розслідування було здобуто докази які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420), яке на теперішній час продовжує здійснювати діяльність, пов'язану з незаконним переказом безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки, незаконним виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209) банківські рахунки №№ 26001010034154, 26003030034154, 26002020034154.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420), відкритих в АБ "Південний" (МФО 328209), які набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено, що вказані грошові кошти на рахунках набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ 26001010034154, 26003030034154, 26002020034154, відкритих ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420) в АБ "Південний" (МФО 328209).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик