Court ruling № 53648098, 29.04.2015, Obukhiv District Court of Kyiv Oblast

Справа № 372/1880/15-к

Провадження 1-кс-248/15

ухвала

Іменем України

29 квітня 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Радченко С.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області Кір О.В.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42015110230000010, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 02.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Слідчий посилається на те, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют фінанс» (код ЄДРПОУ 36060724, юридична адреса: м.Київ, вул. Ярославів Вал, б.10-б) під видом здійснення фінансово-господарської діяльності з надання послуг по обміну валют на території Обухівського району, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили підроблення звітної документації до Національного банку України, чим ухиляються від обов'язкових платежів до державних органів, що призвело до ненарахування та несплати до Державного бюджету України податку на прибуток в розмірі 902 685,96 грн. За результатами проведеної в межах розслідування експертизи № 1-10/03-2015 від 10.03.2015 року встановлено, що упродовж 2014 року посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» операції з купівлі і продажу ісландських та шведських крон не здійснювались, однак результат по даним операціям включено до декларації з податку на прибуток. В ході досудового розслідування було надано доручення УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області з метою встановлення місць знаходження пунктів обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» ЄДРПОУ 36060724, які знаходяться на території Київської області, адрес здійснення фінансово-господарської діяльності та місця фактичного зберігання документації ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» ЄДРПОУ 36060724. В ході виконання вищевказаного доручення співробітниками УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області встановлено, що місце фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності і юридична адреса ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» знаходиться в м.Києві.

Слідчий просить надати йому дозвіл на обшук приміщення ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-б, право власності на яке згідно з даними Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна зареєстроване за Міжнародним громадським об'єднанням «Волинське братство», з метою відшукання і вилучення реєстраційної, господарської та бухгалтерської документації, документації, що підтверджує діяльність у сфері обігу валют, звітність щодо обсягів та видів придбаної/реалізованої валюти, магнітних носіїв інформації (комп'ютери, системні блоки, жорсткі диски тощо), а також вилучення грошових коштів з метою відшкодування завданих державі збитків.

Заслухавши слідчого, яка підтримала внесене клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, звернення, протокол допиту свідка, інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно, довідка Київського БТІ), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у вказаному приміщенні можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речові докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 10-б, право власності на яке за даними Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна зареєстроване за Міжнародним громадським об'єднанням «Волинське братство», можуть знаходитись документація та інші докази ведення діяльності в сфері обміну валюти, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема копій паспортів та довідок про ідентифікаційний номер платника податку зазначених у клопотанні і допитаних у кримінальному провадженні в якості свідків мешканців Обухівського району Київської області, та враховуючи те, що отримати дані відомості неможливо в інший спосіб, окрім як під час проведення обшуку.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 234 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області Кір Ользі Василівні дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют фінанс», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-б, яке належить Міжнародному громадському об'єднанню «Волинське братство».

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В.Кравченко