Court ruling № 53635913, 20.11.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/10566/15-к

Провадження №1-кс/751/2507/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 20 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Ченцова

з участю:

старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2,

секретаря Гиляки О.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2-Д),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 12014270000000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Б?юті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «ОСОБА_1 логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Луміком» (код ЄДРПОУ 39650039), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Стрітторг» (код ЄДРПОУ 39650133), ТОВ «Олком торг» (код ЄДРПОУ 39649971), ТОВ «Інверт плюс» (код ЄДРПОУ 39650222), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «ПІ-ТРАНС» (код єдрпоу 36931548), «МІЧГАС» (код ЄДРПОУ 39709328), ТОВ «Нукоіл» (код ЄДРПОУ 39710176), ТОВ «Нукстар» (код ЄДРПОУ 39710197), ТОВ «Нукарт» (код ЄДРПОУ 39710202), ТОВ «Нукбест» (код ЄДРПОУ 39710218), ТОВ «Парос» (код ЄДРПОУ 35574646), ТОВ «Астенг» (код ЄДРПОУ 39784583), ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710), реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710), яка знаходиться у володіння реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2-Д)

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник Головного територіального управління юстиції у м. Києві, в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст.159, ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що зазначені документи, в яких зафіксовані відомості, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) реєстраційної справи ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710), що перебуває у володінні реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д) та можливість їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова