Court ruling № 53635642, 05.08.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7682/15-к

Провадження №1-кс/751/1449/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 05 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про здійснення приводу в якості свідка ОСОБА_2 , 24.05.1991 р.н,-

Встановив:

Старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про привід в якості свідка ОСОБА_2 ,ІНФОРМАЦІЯ_1, вказавши, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014270000000315 від 05.11.2014 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_4, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Б?юті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285) інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також встановлено, що директором підприємств, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Терілем», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Кілт» являється ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживала за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2).

На даний час, виникла необхідність в допиті громадянки ОСОБА_2 по кримінальному провадженні в якості свідка.

З метою допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженню директора ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Терілем», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Кілт» ОСОБА_2, 23.06.2015 року здійснено виїзд за місцем проживання останньої. За даною адресою двері відчинила ОСОБА_2, якій працівники податкової міліції намагалися вручити повістку про виклик на допит до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на 12 год. 26.06.2015 року. Остання відмовилася отримувати повістку про виклик, зачинивши при цьому двері.

26.06.2015 року ОСОБА_2 на допит так і не зявилася, про поважні причини не прибуття на виклик не повідомила.

З метою допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_2, 06.07.2015 року здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2 За вказаним номер відповіла особа, яка представилась ОСОБА_2. Останній було повідомлено, що вона викликається на допит в якості свідка до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на 12 год. 09.07.2015 року.

09.07.2015 року ОСОБА_2 на допит так і не зявилася, про поважні причини не прибуття на виклик не повідомила.

Виклик свідка ОСОБА_2 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст.135 КПК України, а відповідно до вимог ст.136 КПК України, підтвердженням отримання особою повістки про виклик та ознайомлення з її змістом є повідомлення ОСОБА_2 в телефонному режимі про виклик на допит в якості свідка.

Однак свідок ОСОБА_2 у зазначені в повістках дати та час не зявилася, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України, не повідомила.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу вказаного свідка.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах справи наявні докази того, що особа, яка зобов»язана з»явитися на виклик слідчого, була викликана у встановленому порядку, відповідно до норм КПК України, але не з»явилася без поважних причин та не повідомила про причини свого неприбуття.

Тому достатньо підстав для здійснення приводу цієї особи для допиту в якості свідка в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 135 -143 КПК України,

Ухвалив:

Здійснити привід громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 за адресою: місто Чернігів, вул. Комсомольська, 11, негайно після встановлення її фактичного місцезнаходження для допиту у процесуальному статусі -свідок, в рамках кримінального провадження №12014270000000315 від 05.11.2014 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко