Court ruling № 53635607, 09.06.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/6016/15-к

Провадження №1-кс/751/1025/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 09 червня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі М.М. Гордієнко

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки , -

Встановив:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №32014270000000072 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ПДП ТРИ» (код ЄДРПОУ 34593982, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Ройченко, 26), за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів,що становлять банківську таємницю, а також можливості їх вилучення , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться у володінні знаходяться у володінні ), які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, юр.адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т).

Учасники судового провадження в судове засідання не зявилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином. Про причини неявки суду невідомо.

Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані , як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України ,-

Ухвалив:

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПФ «Тавріда» (код ЄДРПОУ 25644879, м. Херсон), які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, юр.адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т), а саме:

оригіналів документів юридичної справи, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків; актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому - передачі ключів електронного цифрового підпису); довіреностей (доручень) від імені клієнта на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк); оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 15 травня 2013 року по 31 серпня 2013 року, та можливість вилучення (отримання) копій вищевказаних документів;

виписок про рух грошових коштів (виписки) по рахунку клієнта №26003210000014 за період з 15 травня 2013 року по 31 серпня 2013 року із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі та можливість вилучення (проведення виїмки) вищевказаних документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко