Court ruling № 53619721, 20.11.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/13693/15-к

Провадження №1-кс/263/6313/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770001042 від 28 жовтня 2015 року, за ознаками ст. 258-5 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», внесеним у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770001042 від 28 жовтня 2015 року, за ознаками ст. 258-5 ч. 2 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що на протязі 2015 року, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи низку підприємств, а саме: ПП «Углесорт»; ТОВ «Антроцитдон» (ЄДРПОУ 33256950); ТОВ «Комтопсервіс»; ТОВ «Донбаспоставка АПБ»; ТОВ «Контакт» (ЄДРПОУ 13499136); ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» проводив закупівлю незаконно добутого вугілля на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після чого за допомогою залізничного транспорту, здійснював його вивезення на територію України, де використовуючи фінансово бухгалтерські документи та печатки підприємства, зареєстрованого на території України, реалізувало вугілля різним підприємствам, сплачуючи частку отриманого прибутку у вигляді податків та «зборів» терористичній організації, так званій «Донецькій народній Республіці», що є фінансуванням тероризму.

Встановлено, що ОСОБА_3 та його син ОСОБА_4, сумісно здійснюють керівництво вказаними підприємствами. Крім того ОСОБА_3 є засновником та керівником ПП «Углесорт» та засновником ТОВ «Антроцитдон», а ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД».

При отриманні витягів про реєстрацію вищезгаданих підприємств, встановлено, що ПП «Углесорт», ТОВ «Донпоставка АПБ», ПП «Камтопсервіс», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» та ТОВ «Контакт» зареєстровані за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також в матеріалах кримінального провадження є лист ОСОБА_3 з відтиском печатки ПП «Углесорт» на його підписі адресований Міністру палива та енергетики так званої «Луганської народної республіки» ОСОБА_5 та начальнику Луганського відділення Донецької ж/д ОСОБА_6, в якому ОСОБА_3 просить дозволу на перевезення вугілля через ж/д транспорт підприємствами ПП «Углесорт» та «ДонпоставкаАПБ», при проведенні аналітики встановлена наявність чітких та постійних взаємовідносин між перерахованими підприємствами.

З метою встановлення джерела надходження фінансів та їх подальший перерозподіл, встановлення додаткових підприємств, які можуть бути причетними до скоєння злочину, чи встановлення додаткових свідків злочину, доказування їх причетності необхідно, слідчий звернувся з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», а саме руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АНТРОЦИТДОН» № 26009264287 за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «АНТРОЦИТДОН» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції; рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «КОНТАКТ» № 26000146207 за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали,» № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали,№ 26007146211 за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали, № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали, № 26001500983 за період часу з 30.10.2015 року по час предявлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «КОНТАКТ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена детальна інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АНТРОЦИТДОН» та ТОВ «КОНТАКТ», відкритих у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому з урахуванням положень ч.2 ст.160 КПК України та в рамках розслідуваного кримінального провадження №12015050770001042, а саме надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2015 року, в який був скоєний вищевказаний злочин за ст. 258-5 ч. 2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 до банківських документів АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме довідок, які мають містити наступні відомості:

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АНТРОЦИТДОН» № 26009264287 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали,із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «АНТРОЦИТДОН» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції;

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «КОНТАКТ»:

№ 26000146207 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали,

№ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали,

№ 26007146211 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали,

№ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали,

№ 26001500983 за період часу з 30.10.2015 року по час предявлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «КОНТАКТ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

Зобовязати посадових АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

В задоволенні інших вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа