№ 53618924, 27.10.2011, Bakhmut City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Artemivsk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 4-425/11

П О С Т А Н О В А

.

25 октября 2011 года Судья Артемовского горрайонного суда Донецькой области Погребная Н.Н., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры города Артемовска младшего советника юстиции ОСОБА_1, согласованное с прокурором г.Артемовска ОСОБА_2, по материалам уголовного дела № 29-11-01-294, возбужденного в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яр по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

В производстве прокуратуры г.Артемовска Донецкой области находятся материалы уголовного дела № 29-11-01-294, возбужденного в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яр по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины.

В период с 01.01.2008 по 31.12.2009 должностные лица ПРЖП г. Часов Яра (зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 и взятого на учет налогоплательщика 26.12.1996 года), являясь налоговым агентом, при выплате заработной платы работникам предприятия ВРЖП Часов Яра, действуя умышленно вопреки интересам государства, не в полном объеме перечисляли налог с доходов физических лиц, удержав указанный налог с физических лиц в полном объеме. В период с 01.01.2008 по 30.11.2009 директором ВРЖП г. Часов Яра ОСОБА_3 и главный бухгалтер ОСОБА_4 не перечислили в местный бюджет г.Часов Яр налог с доходов физических лиц в общей сумме 151368 гривен, который в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло тяжкие последствия.

По данному факту 11.10.2011 года прокуратурой города Артемовска возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яр по признакам преступления предусмотренного 364 ч.2 УК Украины.

В настоящее время по указанному уголовному делу возникла необходимость в осмотре и приобщении к материалам уголовного дела выписки движения денежных средств, по расчетным счетам ПРЖП г.Часов-Яр за период с 01.01.2008 года по 31.12.2009 года.

Согласно информации начальника Артемовской ОГНИ в Управлении государственного казначейства в г.Артемовске ГУГКУ в Донецкой области в период 2008-2009 г.г., для обслуживания ПРЖП г.Часов-Яр открыты пять расчетных счетов.

Принимая во внимание, что в деле есть точные данные о том, что в Управлении государственного казначейства в г. Артемовске ГУГКУ в Донецкой области находится информация о движении денежных средств по расчетным счетам ПРЖП г.Часов-Яр, которые имеют значение для установления истины по делу, учитывая, что в соответствии со ст. 60 Закона Украины О банках и банковской деятельности, эта информация является банковской тайной,

Необходимо вынести постановление о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в Управлении государственного казначейства в г. Артемовске ГУГКУ в Донецкой области, расположенном по адресу: г. Артемовск, ул. Артема, 44.

Изучив представление, суд считает возможным раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Управлении государственного казначейства в г. Артемовске ГУГКУ в Донецкой области, расположенном по адресу: г. Артемовск, ул. Артема, 44, составляющих банковскую тайну - информации на бумажном носителе о движении денежных средств по счетам ПРЖП г.Часов-Яр (код 24647462) № 35437011001663, № 35439008001663, № 35449009900163, № 35449010001663, № 37121002001663 за период с даты открытия счета по 31.12.2009 с указанием даты и времени операций, платежных документов, сумм операций, назначений платежей, получателя денежных средств, ЕГРПОУ получателя денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка получателя денежных средств, плательщика денежных средств, ЕГРПОУ плательщика денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка плательщика денежных средств.

Руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Управлении государственного казначейства в г. Артемовске ГУГКУ в Донецкой области, расположенном по адресу: г. Артемовск, ул. Артема, 44, составляющих банковскую тайну - информации на бумажном носителе о движении денежных средств по счетам ПРЖП г.Часов-Яр (код 24647462) № 35437011001663, № 35439008001663, № 35449009900163, № 35449010001663, № 37121002001663 за период с даты открытия счета по 31.12.2009 с указанием даты и времени операций, платежных документов, сумм операций, назначений платежей, получателя денежных средств, ЕГРПОУ получателя денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка получателя денежных средств, плательщика денежных средств, ЕГРПОУ плательщика денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка плательщика денежных средств.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: Н?.М?.Погрібна