Court ruling № 53617873, 11.11.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/18867/15-к

Провадження №1-кс/760/6205/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судового засідання Горбач О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100000000113 від 06.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, перебуває кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212, ч.2 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ" (код ЄДР 38996759) рахунку 260588690 (українська гривня); ПП "ВЕК-ХОРТИЦЯ" (код ЄДР 38922404) рахунку 260528689 (українська гривня), які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 328351), а саме інформацію, щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, в період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали, котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 328351), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 328351) можуть перебувати документи щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ" (код ЄДР 38996759) рахунку 260588690 (українська гривня); ПП "ВЕК-ХОРТИЦЯ" (код ЄДР 38922404) рахунку 260528689 (українська гривня) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу та за дорученням слідчого оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, тимчасовий доступ до документів про відкриття та обслуговування рахунків клієнтів ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ" (код ЄДР 38996759) рахунку 260588690 (українська гривня); ПП "ВЕК-ХОРТИЦЯ" (код ЄДР 38922404) рахунку 260528689 (українська гривня) інформація щодо яких перебуває у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 328351) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; доручення на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД; доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю ознайомитися та зробити копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков