Court ruling № 53616031, 05.05.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/6278/14-к

УХВАЛА

05 травня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шишко О.А. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000041 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309, м. Рівне, вул. Курчатова, 18 А) та ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293, м. Рівне, вул. Біла, 35 А), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що метою встановлення осіб, якими використовувались кошти субєкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Укроптпром» 26004174708001 (вид валюти Українська гривня), відкритому у АТ «Таскомбанк», МФО 339500, у зв»язку з чим просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Крім того, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим не подано доказів, яким обґрунтовується клопотання.

З матеріалів клопотання не вбачається , а слідчий не надав суду докази, які би свідчили, про необхідність тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293, м. Рівне, вул. Біла, 35 А), які знаходяться у АТ «Таскомбанк», МФО 339500, адреса м. Київ, вул. Куренівська, 15а та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суду прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3