Court ruling № 53615972, 02.03.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/2565/15-к

02 березня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Сидорука І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Сидорук І.П. за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Рівне Соботюком О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190010006946 від 20.12.2013р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 09.02.2015р. до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ про те, що в ході супроводу кримінального провадження ним було виявлено, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживанням довірою, незаконно заволоділа паспортом гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, та шляхом підроблення (зміна фотографії), оформила готівковий кредит в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Рівне в сумі 1000,00 грн., які використала на власні потреби.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - анкета заявника гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитна справа за кредитним договором укладена між гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 від 16.10.2001р. виданий Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області і.н.к.НОМЕР_2) та ПАТ КБ «Привабанк», МФО 333391, ЄДРПОУ 14360570.

Підстави, що документи перебувають - в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) - вище вказані документи будуть використанні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечують встановлення особи, яка вчинила злочин.

Обгрунтування необхідності вилучення документів - необхідно для надання в якості об'єкта дослідження для проведенні технічної експертизи документів з метою ідентифікації руху коштів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказаний документи.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції Сидоруку І.П. на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме анкети заявника гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитна справа за кредитним договором укладена між гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 від 16.10.2001р. виданий Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області і.н.к.НОМЕР_2) та ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 333391, ЄДРПОУ 14360570, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, з можливістю виготовити їх копії у паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя