Court ruling № 53615906, 12.02.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/2024/14-к

УХВАЛА

12 лютого 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Юхимця Д.А. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування № 12013190010000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що з метою документального підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВАНТІ-БУД», необхідно залучити спеціаліста та провести економічну експертизу, в ході якої надати документи, до яких просить тимчасовий доступ у звязку з чим просить суд його задоволити.

Представник ТОВ «АВАНТІ БУД», на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вище викладене, а також ті обставини що документи до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення при розгляді кримінального провадження суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до установчих та довільних документів ТОВ «АВАНТІ-БУД» ЄДРПОУ 33616155, а саме: (статут товариства, свідоцтво платника ПДВ, виписка з ЄДРПОУ, протоколи зборів засновників підприємства, накази про призначення та про звільнення з посади відповідальних осіб за ведення господарської діяльності товариства з моменту початку ведення господарської діяльності товариства і по даний час, а також до документів фінансово-бухгалтерського обліку ТОВ «АВАНТІ-БУД» ЄДРПОУ 33616155 за період часу з 01.10.2005 і по даний час, а саме: первинні бухгалтерські документи (накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт, банківські виписки, відомості нарахування заробітної плати, головна книга, касова книга, податкові накладні, баланс, звіт про фінансові результати, звіт з податку на прибуток, звіт форми1 Д-Ф, звітність до пенсійного фонду (помісячно), звіт зі сплати ПДВ, журнал-ордер по рахунку 631 «Розрахунок з постачальниками та підрядниками», договорів з постачальниками та підрядниками, договори пайової участі у будівництві житлового чотирнадцяти поверхового цегляного будинку по вул. Відінській, 5 у м. Рівне, договори про дольову участь та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на земельній ділянці за адресою: вул. Відінська, 5 у м. Рівне, договір № 08-09/11 від 30.09.2011 року, договір уступки вимоги від 05.12.2011 року, акт звірки розрахунків між ТОВ «АВАНТІ-БУД» та ТОВ «УКРАГРО-БАЛТ» від 25.08.2011 року, договір уступки вимоги за № 1 від 17.01.2012 року, акт звірки розрахунків між ТОВ «АВАНТІ-БУД» та ТОВ «УКРАГРО-БАЛТ» від 25.08.2011 року, договір уступки вимоги за № 16-01 від 16.01.2012 року договори про відсоткову фінансову допомогу засновнику, копії вилучених документів та оригінали протоколів вилучення документів, посадові інструкції на прийнятих працівників, директора, комерційного директора, фінансового директора, виконавчого директора, головного бухгалтера. Та інформація в електронному вигляді про ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «АВАНТІ-БУД» ЄДРПОУ 33616155 з програми « 1-С: Бухгалтерія» за період часу з 01.10.2005 і 12 лютого 2014 року, які перебувають у службових осіб ТОВ «АВАНТІ-БУД» по пр. Кн.Романа, 4 у м. Рівне та здійснити їх вилучення, а також надати тимчасовий доступ до інформації про ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «АВАНТІ-БУД» ЄДРПОУ 33616155 з програми « 1-С: Бухгалтерія» за період часу з 01.10.2005 і по 12.02.2014 року, які перебувають у службових осіб ТОВ «АВАНТІ-БУД» по пр. Кн.Романа, 4 у м. Рівне, шляхом отримання їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.