Court ruling № 53615872, 24.01.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/807/14-к

УХВАЛА

24 січня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шиманського В.М., з участю представника ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013190000000156 від 02 вересня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що ТОВ «Укрбудбазальт» для здійснення розрахунків використовувало банківські рахунки №26003301590809 (валюта Євро) та №26003301590809 (валюта українська гривня) відкритий в філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне" (МФО 333335, Рівненська область, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14-а). Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне" (МФО 333335, Рівненська область, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14-а), , у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне" заперечив проти задоволення клопотання з підстав захисту інтересів клієнта.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26003301590809 (валюта Євро) та №26003301590809 (валюта українська гривня) відкритих в філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне", в платіжних дорученнях ТОВ «Укрбудбазальт» на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею , суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Укрбудбазальт» (код ЄДРПОУ 36950665, Рівненська область, Костопільський район, с. Злазне, вул. Колгоспна, 84), які знаходяться в філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне" (МФО 333335, Рівненська область, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14-а) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунків №26003301590809 (валюта Євро) та №26003301590809 (валюта українська гривня), ТОВ «Укрбудбазальт», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;

розгорнутого руху коштів з в казанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);

картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;

платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

грошових чеків на зняття коштів з рахунків; та здійснити їх вилучення в оригіналах і в повному обсязі з 04.07.2011 року по 24.01.2014 року.

У разі відсутності оригіналів, надати документи, що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4