Court ruling № 53609945, 12.11.2015, Kyiv City Court of Appeal

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Дзюбіна В.В.

суддів - Беця О.В., Сокуренка Д.М.

при секретарі судового засідання - Сологуб В.І.,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката Тітова Є.Г. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 вересня 2015 року,

за участю прокурора - Стороженка С.В.

представника власника майна - адвоката ПроконовоїК.С.,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 вересня 2015 р. задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Стогнієва О.Д., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., у кримінальному провадженні, внесеному 07.08.2015 року до ЄРДР під № 42015050000000406, та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) №26008962494104 (валюта рахунку - долар США, українська гривня, Євро, російський рубль) відкритий 09.04.2012 року, №26009962485394 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.06.2011 року, №26006962484592 ( валюта рахунку - англійський фунт стерлінгів) відкритий 23.06.2011 року, №26006962482527 (валюта рахунку - долар США) відкритий 23.06.2011 року, №26000962489418 (валюта рахунку - Євро) відкритий 23.06.2011 року, №26044412 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 23.06.2011 року, №26003962486991 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 23.06.2011 року, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 142282829), (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначених рахунках коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що грошові кошти ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська»» підлягають арешту, оскільки є достатні правові підстави вважати, що вони є предметом злочину та мають ознаки здобутих в результаті вчинення злочину.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат Тітов Є.Г. просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25 вересня 2015 року, оскільки ухвала винесена без виклику особи, яка її оскаржує, копія ухвали власнику майна не надсилалась, на підставі чого вважає строк пропущеним з поважних причин.

В апеляційній скарзі адвокат Тітов Є.Г. просить ухвалу слідчого судді скасувати у зв'язку з істотним порушенням кримінального процесуального закону та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Мотивуючи свої вимоги, апелянт посилається на відсутність правових підстав для арешту майна товариства, оскільки в матеріалах провадження відсутні докази того, що майно має ознаки здобутого в результаті вчинення злочину чи предмету злочину, а також зазначає, що всупереч вимогам закону слідчий до клопотання не надав доказів нанесення збитків, а слідчий суддя не дав даному факту належної правової оцінки, що є грубим порушенням п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, оскільки санкція ч. 2 ст. 364 КК України не передбачає конфіскації майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який просив скасувати ухвалу слідчого судді, доводи прокурора, який просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню, разом з тим апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу суду від 25.09.2015 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000406 від 7 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування зібрано дані про те, що до незаконного видобутку кам'яного вугілля на території Донецької області можуть бути причетні службові особи ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754). Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам'яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар'єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області, яке вантажними автомобілями ТОВ «РСИ» (30871824) транспортується на територію ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754).

У подальшому, на території ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» проводиться змішування офіційного видобутку та незаконного видобутку кам'яного вугілля з метою його подальшої реалізації суб'єктам господарської діяльності, у тому числі державної форми власності та отримання незаконного прибутку.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення та врахувавши положення ст. ст. 167, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти на рахунках відкритих ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 142282829), (МФО 334851), оскільки вказані кошти мають ознаки отриманих в результаті вчинення протиправних дій, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті грошових коштів.

З урахуванням викладеного та з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення цивільного позову чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України наклав арешт на рахунки «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська».

Посилання апелянта на відсутність правових підстав для арешту майна товариства, оскільки в матеріалах провадження відсутні докази того, що грошові кошти одержані внаслідок здійснення кримінального правопорушення, а також вказівка на те, що слідчим суддею не розглянуто та не наведено жодних доказів щодо нанесення збитків з посиланням на відсутність конфіскації майна за ч. 2 ст. 364 КК України враховуючи зазначене, є безпідставними.

Крім того, санкція ч. 2 ст. 364 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та спеціальну конфіскацію. А завдана матеріальна шкода за даною статтею може полягати як у прямих майнових збитках, так і в упущеній (втраченій) вигоді, тобто в даному випадку ненадходження до державного бюджету податків у передбаченому законом порядку.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 117, 167 ч. 2, 170, 171, 173, 395 ч. 3, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -

п о с т а н о в и л а:

Поновити адвокату Тітову Євгену Георгійовичу строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 вересня 2015 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Стогнієва О.Д., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., у кримінальному провадженні внесеному 07.08.2015 року до ЄРДР під № 42015050000000406, та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) №26008962494104 (валюта рахунку - долар США, українська гривня, Євро, російський рубль) відкритий 09.04.2012 року, №26009962485394 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.06.2011 року, №26006962484592 ( валюта рахунку - англійський фунт стерлінгів) відкритий 23.06.2011 року, №26006962482527 (валюта рахунку - долар США) відкритий 23.06.2011 року, №26000962489418 (валюта рахунку - Євро) відкритий 23.06.2011 року, №26044412 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 23.06.2011 року, №26003962486991 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 23.06.2011 року, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 142282829), (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначених рахунках коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, - залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ТітоваЄвгена Георгійовича - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

В. Д з ю б і н О. Б е ц ь Д. С о к у р е н к о