Court ruling № 53602848, 18.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/13601/15-к

н/п 1-кс/668/5886/15

УХВАЛА

18.11.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В.,у матеріалах досудового розслідування №32015230000000148 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), та розкрити банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк», щодо його клієнта ПП «Юг Транзит Інвест» (код ЄДРПОУ 38152209), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600012312 в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), які належать ПП «Юг Транзит Інвест» (код ЄДРПОУ 38152209), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.2013 року по 17.08.2015 року.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000148 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Легкому Д.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), та розкрити банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк», щодо його клієнта ПП «Юг Транзит Інвест» (код ЄДРПОУ 38152209), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600012312 в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), які належать ПП «Юг Транзит Інвест» (код ЄДРПОУ 38152209), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.2013 року по 17.08.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко